证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-028
湘潭永达机械制造股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议
于2024年7月19日（星期五 ）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已
于2024年7月18日通过电话、微信送达全体董事，全体董事同意豁免通知时限。本次会
议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长沈培良主持，监事、高级管理人
员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认
真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
全体董事一致同意公司与葛艳明签署《合作框架协议》，拟以现金方式收购葛艳
明持有的江苏金源高端装备股份有限公司（以下简称“标的公司”）51%股份。本次
交易尚处于初步筹划阶段，本次收购具体交易方案将由相关各方根据审计及评估结果
进行进一步协商谈判以及履行必要的决策和审批程序后，另行签订正式的交易协议予
以确定。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于筹划
重大资产重组暨签署<合作框架协议>的提示性公告》（公告编号：2024-030 ）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
的议案》
全体董事一致同意公司结合实际情况，制定《湘潭永达机械制造股份有限公司委
托理财管理制度》，规范公司委托理财行为，防范财务风险，确保公司稳健经营。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机
械制造股份有限公司委托理财管理制度》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
全体董事一致同意公司使用最高额度不超过5亿元人民币（含5亿元）的闲置自有
资金购买安全性高、流动性好的理财产品。上述额度自董事会审议通过之日起12个月
内可循环滚动使用，董事会授权公司经营管理层在额度和范围内行使相关决策权、签
署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
保荐人国泰君安证券股份有限公司对此事项出具了核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用
闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2024-031）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
三、备查文件
自有资金委托理财的核查意见。
特此公告
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