证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-035
四创电子股份有限公司
八届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）八届一次董事会于2024年7月
董事9人，实到董事9人，董事长张成伟先生因工作原因以视频方式出席本次会议，
经半数以上董事推举，现场会议由董事任小伟先生主持，监事及公司高管人员列
席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审
议并通过了以下事项：
一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
选举张成伟先生为第八届董事会董事长。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》
第八届董事会战略委员会委员，张成伟任主任。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
员会委员，杨模荣任主任。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
委员会委员，沈泽江任主任。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
与考核委员会委员，王宁任主任。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司高管人员及证券事务代表的议案》
司董事会秘书，该议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第四次会议审议通过，
确认上述人员符合高管的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的
不得担任公司高管的情形。
聘任任小伟先生为公司总经理。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任王向新先生为公司董事会秘书。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
陈晓辉先生、余小强先生为公司副总经理，聘任潘洁女士为公司财务总监，该议
案已经公司董事会提名委员会 2024 年第四次会议审议通过，确认上述人员符合
高管的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管
的情形。
聘任王向新先生为公司副总经理。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任韩耀庆先生为公司副总经理。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任王健先生为公司副总经理。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任孙龙先生为公司副总经理。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任陈晓辉先生为公司副总经理。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任余小强先生为公司副总经理。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任潘洁女士为公司财务总监。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
附：
第八届董事会董事长简历
张成伟，男，中国籍，汉族，1971 年 7 月出生，本科学历，中共党员，研
究员级高级工程师，第十四届全国人大代表。先后承担国家重大军工任务十余项，
获国防科学技术进步奖二等奖 1 项、三等奖 1 项、中国电子科技集团有限公司科
学技术进步奖一等奖 2 项、中国国防科技工业管理创新成果一等奖 1 项、二等奖
域副总师、航空产品部副总师、副主任、主任、副总工程师、副所长，中国电子
科技集团公司第三十八研究所党委书记。现任中国电子科技集团公司第三十八研
究所所长，中电博微电子科技有限公司董事长，四创电子董事长。
第八届高级管理人员简历
任小伟，男，中国籍，汉族，1976 年 8 月出生，本科学历，中共党员，研
究员级高级工程师。全国导航设备标准化技术委员会副主任委员兼秘书长，中国
电子学会导航分会副主任委员兼秘书长，陕西省“三秦学者创新团队”带头人。
曾获中国电子科技集团科技进步一等奖 2 项，国防科学技术二等奖 1 项，军队科
技进步二等奖 1 项、三等奖 3 项，中国电子学会科技进步二等奖 1 项，中国标准
创新贡献奖项目三等奖 1 项，全国企业管理现代化创新成果二等奖 1 项，获“北
斗二号卫星工程建设突出贡献个人”荣誉。历任中国电子科技集团公司第二十研
究所副所长，中电科西北集团有限公司副总经理，中电海康集团有限公司副总经
理（挂职），中电博微电子科技有限公司副总经理。现任四创电子党委书记、董
事、总经理，博微长安董事长，华耀电子董事长。
王向新，男，中国籍，汉族，1981 年 4 月出生，工商管理硕士，中共党员，
高级工程师。安徽上市公司协会董秘工作委员会委员。历任中国电子科技集团公
司第三十八研究所综合办公室、党政办公室副主任、主任。现任四创电子副总经
理、董事会秘书，博微长安董事，华耀电子监事会主席。
韩耀庆，男，中国籍，汉族，1971 年 11 月出生，硕士学历，中共党员，高
级会计师，A 类法律职业资格，新理财杂志社 2018 年中国 CFO 优秀人物，安徽
大学会计专业学位研究生校外导师。历任合肥电缆厂运输公司主办会计，合肥电
缆盘具厂财务综合科副科长，合肥电缆盘具厂合肥电线厂厂长助理、财务科长，
历任四创电子主办会计、财务部主任、财务总监，现任四创电子副总经理。
王健，中国籍，汉族，1980 年 12 月出生，博士，中共党员，研究员级高级
工程师。安徽省电子信息协同创新联盟副理事长，精密电路设计制造合肥市技术
创新中心主任。长期从事新体制雷达总体研究，曾获军队科技进步一等奖 1 项（排
名前三），获中国电子科技集团公司第三十八研究所首届“杰出青年”称号。历
任中国电子科技集团公司第三十八研究所综合系统集成部副主任、中国电科军工
重大系统项目第四办公室副处长（借调）、中国电子科技集团公司第三十八研究
所综合系统集成部党支部副书记（主持工作）兼副主任。现任四创电子副总经理。
孙龙，男，中国籍，汉族，1980 年 12 月出生，工学博士，中共党员，研究
员级高级工程师。获党中央、国务院、中央军委联合授予“全国抗震救灾模范”、
安徽省“十大新闻人物提名奖”、安徽省创新创业领军人才特殊支持计划、安徽
省“115”产业创新团队和“合肥市高层次人才”（省级领军人才）。先后承担
国家级或省部级重大项目十余项，获安徽省科技进步一等奖 1 项、二等奖 1 项，
中国雷达行业协会科技进步一等奖 1 项，中国电子学会科技进步三等奖 2 项，中
国电科科技进步三等奖 2 项。历任中国电子科技集团公司第三十八研究所对地观
测研发中心研究室主任，中电博微电子科技有限公司产业部副主任、产业与国际
合作部副主任（主持工作）、业务职能党支部书记，天地信息网络研究院（安徽）
有限公司董事长。现任四创电子副总经理。
陈晓辉，男，中国籍，汉族，1972 年 9 月出生，本科学历，研究员级高级
工程师。担任科技部重大仪器专项某项目负责人。曾获中国电子学会优秀科技工
作者、总参谋部二等奖、湖北省科技进步奖三等奖、安徽省科技进步三等奖。历
任四创电子副总工程师、技术中心副主任、气象环境事业部总经理、气象与环境
市场部总经理等职务。现任四创电子副总经理。
潘洁，女，中国籍，汉族，1988 年 12 月出生，研究生学历，中共党员，高
级会计师。曾任四创电子财务部主任。现任四创电子财务总监。
余小强，男，中国籍，汉族，1978 年 8 月出生，本科学历，中共党员，研
究员级高级工程师。曾被安徽省人社厅授予全省国防科技工业劳动模范称号，获
安徽省科技进步一等奖 1 项、二等奖 1 项。历任四创电子雷达事业部副主任，人
力资源部副主任（主持工作）、主任，雷达事业部总经理，雷达装备部总经理，
技术中心常务副主任、主任，规划与科技部主任。现任四创电子副总经理。
第八届证券事务代表简历
梁建，男，中国籍，汉族，1987 年 11 月出生，硕士学历，中共党员，中国
注册税务师，会计师。曾荣获中国电子科技集团公司第三十八研究所青年岗位能
手、优秀共青团干部，四创电子杰出员工等称号，入选中国注册税务师“行业高
端人才”、“师资人才培养计划”，中证资本市场法律服务中心公益调解员，历
任四创电子职工监事。现任公司证券事务代表、证券投资部副主任，公司工会组
织委员、团总支副书记。
首页
微信公众号
证券之星APP
