会议材料
二〇二四年七月
目 录
（1）《关于修订公司章程的议案》
中材节能股份有限公司
现场会议时间：2024年7月24日下午14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 7 月 24 日
时间为股东大会召开当日即 7 月 24 日 9:15-15:00
会议地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第2
会议室
会议议程：
一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。
二、选举监票人（股东/股东代表和监事）。
三、 审议会议议案（1项）
四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的
提问。
五、对以上议案进行逐项表决。
六、由监票人清点表决票并宣布表决结果。
七、主持人宣读2024年第一次临时股东大会决议。
八、会议见证律师宣读法律意见书。
九、主持人宣布会议闭幕。
中材节能股份有限公司
为切实维护投资者的合法权益，确保2024年第一次临时股东大会
顺利进行，公司根据《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公
司章程》《公司股东大会议事规则》等相关法规、制度的规定，特制
定本须知：
一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权
益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
二、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到发言
登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排
发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。
三、股东发言、质询总时间控制在30分钟之内。股东发言或提问
应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过5分钟。
四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。
在大会表决时，股东不得进行大会发言。
五、股东违反上述规定的，大会主持人可拒绝或制止。会议进行
中只接受股东身份的人员的发言和质询。
六、表决办法：
种方式记名投票表决，对于现场投票，请对“同意”、“反对”、“弃权”
只能表达一种意见，并在相应的栏目划“√”，不符合此规定的视为弃
权，股东（包括授权代理人）在大会表决时，以其所代表的股份数行
使表决权，每一股份有一表决权。
人员，以便及时统计表决结果。
股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；股东大会作出特别决
议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上通过。
员在监票人的监督下计票，并由监票人代表当场公布表决结果。
议案 1
关于修订公司章程的议案
各位股东：
公司因经营发展需要，已搬迁至新址办公，为提高公司日常经营
管理效率，拟将注册地址变更为北辰区高峰路与天宁道交口中材节能
大厦，并相应对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况详见
《中材节能股份有限公司章程修正案》。
上述议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，现将
上述议案提请公司2024年第一次临时股东大会审议批准。
附件：《中材节能股份有限公司章程修正案》
提案人：公司董事会
议案 1 附件
中材节能股份有限公司章程修正案
一、修订内容
章节 修订前 修订后
第一章 公司住所：北辰区京津公路与龙 公司住所：北辰区高峰路与天宁
总则 洲道交口西南侧北辰大厦 3 号楼 道交口中材节能大厦，邮政编
第五条 5-9 层，邮政编码：300400。 码：300400。
二、除上述内容修订外，其他条款内容不变。
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