证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-025
武商集团股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
东会。
审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东会的议案》
，本次股
东会的召开符合有关法律、深圳证券交易所业务规则和公司章程等
的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 5 日（星期一）下午
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 8 月 5 日
上午 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）投票的时间为 2024 年 8 月 5 日 9:15－15:00 期间的任意时
间。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他
人出席。
（2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网
络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2024 年 7 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
号)（参会地址详见附件 3）。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目
码
可以投票
（临时）监事会审议通过，详见公司于 2024 年 7 月 20 日在《中国
证券报》、
《上海证券报》
、《证券时报》
、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
有资本投资运营集团有限公司及武汉汉通投资有限公司将回避表
决。
级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计
票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记事项
（1）自然人股东:本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账
户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人身
份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证、委托人持
股凭证办理登记手续；
（2）法人股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、
法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的营业执
照副本复印件（加盖公章）；委托代理人出席的，代理人应持本人
身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股
凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件
（加盖公章）办理登记手续；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。在来信或传真
上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附
身份证及股票账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。
MALL A 座 8 楼武商集团董事会秘书处；
交通费用自理（具体地址详见附件 3）
。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（参加网络投票时涉及具体
操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
武商集团股份有限公司第十届八次（临时）董事会决议
特此公告。
武商集团股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
简称为“武商投票”
。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 8 月 5 日（现场股
东会结束当日）下午 3:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）
》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cni
nfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)，出席武商集团股
份有限公司 2024 年第一次临时股东会并代为行使表决权。若委托人
没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，
以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码 目可以投票
关于公司第一大股东延期同业竞争承
诺的议案
委托人姓名： 身份证号码：
持股数： 股份账户：
股份性质：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 有效期限：
委托人签名（或盖章）：
注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
附件 3：参会地址示意图
说明：公司 2024 年第一次临时股东会的参会者，可在上图所示
武商 MALL A 座 SVIP 路面停车场出口处（7 号门），乘 7 号电梯到 8
楼会议室参会。
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