证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-057
筑博设计股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2024 年 7
月 19 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2024 年 7 月 15 日
以电话及电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事 3 人，实际出席本
次会议的监事 3 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由监事会主席刘晓英女士
主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规
范性文件以及《筑博设计股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于终止并重新审议公司出售房产的议案》
经审查，监事会认为：公司本次终止并重新审议出售房产事项符合《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，公司出售房
产的目的是为提高经营效率，降低公司运营压力，不构成关联交易，不属于《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，审议程序合法有效。因此，同意公
司本次房产出售。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
《关于终止并重新出售房产的公告》的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮
资 讯 网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
经审查，监事会认为：本次回购注销部分限制性股票事项符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《公司 2021 年限制性
股票激励计划》的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次回购注销激励对象
已获授但尚未解除限售的限制性股票。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》、上海君澜律师事务所出具的《上海君
澜律师事务所关于筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限
制性股票之法律意见书》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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