股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2024-015 号
山东胜利股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
面送达和电子邮件等方式发出。
事许铁良、刘连勇、孟宪莹回避表决。
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经表决，会议审议并通过《关于全资子公司重庆胜邦燃气有限公司转让
所持重庆众安工程建设有限公司全部股权暨关联交易的议案》。
为进一步提升公司资产质量，减少亏损资产，全力推进公司高质量发展，
会议同意全资子公司重庆胜邦燃气有限公司（以下简称“重庆胜邦燃气”，
本公司持有其 100%股权）与德高致远（广东）科技有限公司（以下简称“德
高致远公司”）签署《股权转让协议》，重庆胜邦燃气将持有的全资子公司重
庆众安工程建设有限公司（以下简称“重庆众安公司”或“目标公司”，重
庆胜邦燃气持有其 100%股权）全部股权转让给德高致远公司。以经第三方中
介机构出具的《资产评估报告》所反映的目标公司净资产评估值 830.85 万
元为作价参考并考虑资产溢价，双方拟定本次交易价格为人民币 10,766,361
元。
德高致远公司与本公司为同一实际控制人控制，根据深圳证券交易所
《股票上市规则》的相关规定，该公司为本公司关联法人，本次交易构成关
联交易。
本次股权转让完成后，重庆众安工程建设有限公司不再纳入本公司合并
报表范围，本公司及重庆胜邦燃气不再持有重庆众安公司股权。本次股权交
易预计增加公司 2024 年净利润约 240 万元左右。
会议认为，本次交易系基于重庆众安公司市场及亏损情况，根据公司战
略及高质量发展需要做出的安排，有利于减少公司赤字资产，进一步提升资
产质量。交易获得的资金将用于发展公司主营业务清洁能源业务，有利于增
强公司市场竞争力，有助于提升公司盈利能力和高质量发展能力。
详 见 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公司专项公告。
本议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议（临时）审议通过。
本议案为关联交易事项，关联董事许铁良、刘连勇、孟宪莹回避表决，
由其他 6 名非关联董事进行表决。
表决结果：6 票赞成，回避表决 3 票，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会
二〇二四年七月十九日
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