东风汽车股份有限公司2024年第一次临时股东大会
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东风汽车股份有限公司
湖北·武汉
二零二四年七月二十六日
东风汽车股份有限公司2024年第一次临时股东大会
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东
大会的顺利进行，根据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，
特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、股权登记日登记在册的所有股东或股东授权代理人，均有权出席股东大会，
并依法享有《公司章程》《股东大会议事规则》规定的各项权利。出席股东大会的股
东或者股东授权代理人，应当遵守《公司章程》《股东大会议事规则》等有关法律法
规，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。
四、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。主持人可安
排公司董事、监事或其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或
将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的
有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。
五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场出席股
东大会的股东及股东授权代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、
反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表
决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。网络投票表决方式请参照本公司发布
的《东风汽车股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
六、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股
东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
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会 议 议 程
一、 会议时间
现场会议时间：2024年7月26日（星期五）14:00开始
网络投票时间：2024年7月26日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、 现场会议地点
湖北省武汉市经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议室
三、 会议议程
（一）会议主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东及股东代表人数及所持有表
决权的股份总数。
（二）审议议案
（三）股东发言及大会讨论
（四）与会股东及股东代表投票表决议案
（五）休会，统计现场表决结果
（六）网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果
（七）现场见证律师宣读《股东大会法律意见书》
（八）会议结束
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议案一：
关于调整公司2024年度投资计划的议案
各位股东及股东代表：
公司2024年度投资计划增加T17右舵轻卡驾驶室项目投资发包预算3,441万元，支付预算
万元。详细情况如下：
（一）2024年投资发包预算
单位：万元
序号 项目类别 金额
合计 22,718
（二）2024年投资支付预算
单位：万元
序号 项目类别 支付 2024 年项目 支付 2023 年及以前年度项目 支付小计
合计 10,605 13,447 24,052
该议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
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董 事 会
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议案二：
关于独立董事津贴的议案
各位股东及股东代表：
公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于独立董事津贴的议案》，同意每位独立董
事的津贴为人民币8万元/年（含税）。现将该议案提交本次股东大会审议。
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议案三：
关于购买董监高责任险的议案
各位股东及股东代表：
公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，主要内容
如下：
层在方案权限内办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于：确定其他相关责任人员、确定
保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、签署相关法律文件及处理与投保相关的其
他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理与续保或
者重新投保等相关的事宜。
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