证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2024-055
债券代码：127075 债券简称：百川转 2
江苏百川高科新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于
月 12 日以书面、电话等方式通知了全体董事，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的
召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及
高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于董事会提议向下修正“百川转 2”转股价格的议案》
会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
截至 2024 年 7 月 17 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的
收盘价低于当期转股价格 10.31 元/股的 90%（即 9.28 元/股）的情形，已触发“百川转 2”转
股价格向下修正条款。为了充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长
期发展，董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格，并将该方案提交公司股东大会审议。
为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东
大会授权董事会根据《江苏百川高科新材料股份有限公司 2022 年度公开发行可转换公司债券
募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“百川转 2”转股价格有关的全部事宜，包括但不
限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权自股东大会审议通过
之日起至本次修正相关工作完成之日止。
具体内容详见公司 2024 年 7 月 18 日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《中国证券报》上《关于董事会提议向下修正“百川转 2”转股价格的公告》
（公告编号：2024-056）。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案，会议通知
详见公司 2024 年 7 月 18 日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时
报》和《中国证券报》上《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-057）。
三、备查文件
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
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