证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-035
三人行传媒集团股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公
司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。
（二）本次会议已于 2024 年 7 月 5 日以书面和电话方式发出通知。
（三）本次会议于 2024 年 7 月 16 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯
表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理
人员列席了会议。
（五）经全体董事一致推举，本次董事会由董事钱俊冬先生召集主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致形成如下决议：
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
公司基于对未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为充分维护公司
及投资者利益，稳定投资者预期，增强市场信心，并综合考虑经营情况及财务状
况等因素，依据相关规定，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部
分社会公众股份，用于减少公司注册资本，以推进股价与内在价值相匹配，主要
内容如下：
万元（含）
；
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于提议公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
三人行传媒集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
