证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号： 2024-021
中远海运发展股份有限公司
关于独立董事辞任及
调整董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、关于独立董事辞任的情况
中远海运发展股份有限公司（以下简称“中远海发”、“公司”）
董事会于近日收到独立董事陆建忠先生的辞呈，陆建忠先生因任公司
独立董事已届满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》
相关规定，向公司董事会请辞公司独立董事、董事会审核委员会主席
及董事会风险与合规管理委员会委员职务；辞任后，陆建忠先生不再
在公司及公司其他下属公司担任任何职务。陆建忠先生已确认与公司
无任何意见分歧，亦无其他与本人辞任相关的事宜需要通知公司股东
和债权人。
二、调整董事会专门委员会委员情况
六次会议，会议通知和议案材料等已按中远海发《公司章程》规定于
出席会议的董事 8 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和中远海发《公司章程》的有关规定。
董事会一致审议通过（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）《关于
调整本公司董事会专业委员会成员的议案》，根据《董事会审核委员
会工作细则》及《董事会风险与合规管理委员会工作细则》相关规定，
经公司董事长提名，董事会同意邵瑞庆董事任审核委员会主席及风险
与合规管理委员会委员，任职自本次董事会审议通过之日起生效。
相关董事会专业委员会调整后，本公司独立董事在董事会及相关
专门委员会中所占比例、审核委员会召集人、独立董事中会计专业人
士的数量仍符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定，陆建忠先
生辞呈即日生效。
公司董事会对陆建忠先生在任职期间为公司发展作出的卓越贡
献表示诚挚感谢。
中远海运发展股份有限公司董事会
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