厦门钨业: 厦门钨业第十届董事会独立董事专门会议第二次会议决议_股票频道

厦门钨业股份有限公司
第十届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门钨业”）第十届董事会独立
董事专门会议第二次会议于公司会议室以现场方式召开。本次会议的召集和召开
程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由独立董事专门会议召集
人叶小杰主持，应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。会议审议通过了如下议
案：
一、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议
及相关授权有效期的议案》。
《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议及相关授权
经审核，
有效期的议案》符合有关法律、法规的规定，有利于公司本次向特定对象发行股
票工作高效、顺利进行，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，
同意将该议案提交董事会审议。前述事项提交公司第十届董事会第三次会议审议
通过后，将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，决策程序符合法律、法
规和《公司章程》的规定。
表决意见：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
厦门钨业股份有限公司
董事会独立董事专门会议

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