第十届董事会第一次会议 2024 年 7 月 11 日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－070
华润双鹤药业股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司第十届董事会第一次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，本次会议于
的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。会议由半数以上董事
共同推举的董事陆文超先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
选举陆文超先生为公司第十届董事会董事长。
选举第十届董事会各专门委员会委员如下：
(1) 战略委员会：陆文超先生(主任委员)、白晓松先生、李向明先
生、余顺坤先生、陈震先生；
(2) 审计与风险管理委员会：孙茂竹先生(主任委员)、于舒天先生、
林国龙先生、刘宁先生、陈震先生；
第十届董事会第一次会议 2024 年 7 月 11 日
(3) 薪酬与考核委员会：余顺坤先生(主任委员)、杨战鏖先生、孙
茂竹先生；
(4) 提名与公司治理委员会：刘宁先生(主任委员)、徐辉先生、陈
震先生。
提名与公司治理委员会意见：同意。
授权董事长在总裁空缺期间代为履行总裁职责，起止日期自本议
案审批通过之日起，至新任总裁就任之日止。
提名与公司治理委员会意见：同意。
聘任姚东晗女士、刘子钦女士、谭和凯先生、满超先生、吴城锦
先生(简历附后)担任公司副总裁职务，自董事会聘任之日起就任，任
期与第十届董事会任期相同。
提名与公司治理委员会意见：同意。
聘任刘驹先生(简历附后)担任公司首席财务官，即公司财务负责
人，自董事会聘任之日起就任，任期与第十届董事会任期相同。
审计与风险管理委员会意见：同意。
提名与公司治理委员会意见：同意。
第十届董事会第一次会议 2024 年 7 月 11 日
聘任谭和凯先生(简历附后)担任公司董事会秘书，自董事会聘任
之日起就任，任期与第十届董事会任期相同。
提名与公司治理委员会意见：同意。
聘任郑丽红女士(简历附后)担任公司证券事务代表，自董事会聘
任之日起就任，任期与第十届董事会任期相同。
同意姜源先生(简历附后)牵头审计部工作。
审计与风险管理委员会意见：同意。
《合规管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
第十届董事会第一次会议 2024 年 7 月 11 日
报备文件：
有关事项的审阅意见
有关事项的审阅意见
附：简历
姚东晗女士，1973 年 11 月出生，北京轻工学院工业管理工程专
业学士学位及清华大学经济管理学院工商管理专业硕士学位。曾任北
京古桥电器公司团委书记、组织部部长；华润集团人力资源部经理、
高级经理；华润微电子有限公司人力资源副总监，党委委员、助理总
经理兼人力资源总监，副总裁、党委副书记。现任本公司副总裁、党
委副书记。
刘驹先生，1972 年 4 月出生，澳大利亚弗林德斯大学医院管理专
业医院管理硕士学位，注册会计师、高级会计师。曾任江西贵溪化肥
厂财务科会计、科长助理、财务部副部长、资本运营部经理；深圳富
安娜家饰用品有限公司总裁助理；三九企业集团财务部外派总监；广
东三九脑科医院财务副总监、总监、副院长、党委委员、党委书记；
华润医疗集团有限公司财务管理部高级总监、财务总经理、助理总经
理；华润健康集团有限公司副总经理、党委委员。现任本公司首席财
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务官，即财务负责人，党委委员。
刘子钦女士，1977 年 4 月出生，中国石油大学工商管理专业硕士
学位。曾任北京双鹤药业股份有限公司财务部副经理、发展规划部副
经理；华润双鹤药业股份有限公司战略管理部总经理、营销管理中心
副总经理，华润双鹤药业股份有限公司总裁助理、助理总裁。现任本
公司副总裁、党委委员。
谭和凯先生，1973 年 1 月出生，华东理工大学生物化学专业理学
学士学位。曾任江中制药厂五车间、北京江中药物研究所实验员；江
中制药厂车间技术员；江中药业股份有限公司 GMP 主管，片剂车间主
任，OEM 经理，技术中心项目经理；江中药亭质量负责人；江西江中
制药(集团)有限责任公司 OEM 业务线总监，采购物流业务线总监，采
购部部长，纪检监察室主任，纪委副书记；华润江中制药集团有限责
任公司纪委副书记、纪检监察室主任、巡察办公室主任；华润双鹤药
业股份有限公司纪委书记。现任本公司副总裁、董事会秘书、党委委
员。
满超先生，1971 年 11 月出生，山东大学药学专业理学学士学位。
曾任山东鲁抗医药股份有限公司销售公司副经理、经理、制剂事业部
副总经理兼营销总监；济南利民制药有限公司副总经理；华润双鹤利
民药业(济南)有限公司副总经理、总经理，华润双鹤药业股份有限公司
普药事业部总经理、党委书记。现任本公司副总裁、党委委员。
吴城锦先生，1978 年 9 月出生，美国美利坚大学国际法学研究专
业法学硕士学位。曾任华润电力控股有限公司法律部高级经理，法律
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部助理总监，煤炭事业部法律部总经理，煤炭事业部/华润煤业(集团)
有限公司助理总经理兼总法律顾问；华润(集团)有限公司战略管理部
科技工业组专业总监；华润生命科学集团有限公司助理总经理、副总
经理；航天神舟生物科技集团有限公司副总经理(主持工作)；华润双鹤
药业股份有限公司投资发展部总经理。现任本公司副总裁。
上述候选人中，刘子钦女士持有 18.45 万股公司股票、谭和凯先
生持有公司 14.28 万股股票、满超先生持有公司 25.89 万股股票，姚
东晗女士、刘驹先生、吴城锦先生未持有公司股票；上述候选人与本
公司不存在利益冲突，与公司董事、监事、其他高级管理人员、实际
控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，36 个月内未曾受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执
行人，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
人员的情形。
郑丽红女士，1977 年 9 月出生，中国政法大学国际经济法专业
学士学位。曾任北京双鹤药业经营有限责任公司法律事务部专员，北
京双鹤药业股份有限公司董事会办公室秘书室主任，华润双鹤药业股
份有限公司董事会办公室主任。现任华润双鹤药业股份有限公司证券
与法务部总经理、证券事务代表。
郑丽红女士持有 9.18 万股公司股票，与公司不存在利益冲突，与
公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东
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不存在关联关系，36 个月内未曾受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《章
程》中规定的不得担任证券事务代表的情形。
姜源先生，1973 年 1 月出生，天津商学院管理信息系统专业学
士学位，澳大利亚国立大学管理专业硕士学位。曾任北京制药厂经营
处职员；北京亚康医药经营公司杭州办事处副经理；北京双鹤药业经
营有限公司商务部牵头副经理，0 号事业部主管、副经理、经理；华
润双鹤药业股份有限公司营销管理中心市场业务部总监，代理业务部、
北京及儿科业务部总经理助理、副总经理，儿科业务部总经理、党支
部书记，华润双鹤药业股份有限公司北京事业部副总经理、党委委员、
党委副书记、纪委委员、纪委书记，华润双鹤药业股份有限公司经营
公司事业部纪委书记、党委委员。现任本公司审计部副总经理。
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