深圳市博实结科技股份有限公司
股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度
的建立健全及运行情况说明
一、股东大会制度的建立健全及运行情况
根据《公司法》及有关规定，深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称
“公司”）制定了《公司章程》和《股东大会议事规则》，其中《公司章程》中
规定了股东大会的职责、权限及股东大会的基本制度，《股东大会议事规则》针
对股东大会的召开程序作出了详细的规定，以规范公司股东大会的运行。
自股份公司设立以来，公司共召开了 14 次股东大会。公司股东大会在召集
方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面一直严格依照有关法律、法规和
《公司章程》的规定执行。公司股东大会严格按照法律、法规或者《公司章程》
的规定行使职权，不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。
公司历次股东大会的召开、决议的内容和签署、授权、重大决策均合法、
合规、真实、有效。
二、董事会制度的建立健全及运行情况
根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，
设董事长 1 名。公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，制定了《董事会议事规则》。
公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。董事由股
东大会选举产生和更换，董事的任期为三年，任期届满可连选连任。
自股份公司设立以来，公司共召开 18 次董事会会议。公司历次董事会均按
《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定规范运作。董事会制度的
建立和有效执行对完善公司治理结构、规范公司决策程序和规范公司管理发挥
了应有的作用。
公司历次董事会的召开、决议的内容和签署、授权、重大决策均合法、合
规、真实、有效。
三、监事会制度的建立及运行情况
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司制定了《监事会议事规
则》。公司监事会严格按照法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的
相关规定履行监督职责并行使职权。
公司监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名、职工代表监事 1 名，
设监事会主席 1 名。股东代表监事由股东大会选举产生和更换，职工代表监事
由公司职工代表大会民主选举产生和更换。监事的任期为三年，任期届满可连
选连任。
自股份公司设立以来，公司共召开了 13 次监事会会议，公司全体监事均出
席会议，公司历次监事会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面
一直严格依照有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，依法行使公司章程
规定的权利、履行相应的监督义务。
公司历次监事会会议的召开、决议的内容和签署均合法、合规、真实、有
效。
四、独立董事制度的建立健全及运行情况
为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理
层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运
作，公司根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件，制定了《独
立董事制度》。独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务，应当按照相关
法律法规的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的
合法权益不受损害。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，并参照中国证监会颁布的
《上市公司治理准则》，公司制定有《独立董事制度》，对独立董事的任职条件、
职权、工作条件等作出明确规定。公司独立董事自聘任以来，按照《公司章程》、
《独立董事制度》的规定认真履行独立董事职责。各位独立董事亦根据自身的
专长，分别担任董事会下设各专门委员会委员，参与董事会下属专门委员会的
工作。公司独立董事在规范公司运作、维护公司权益、完善内部控制制度、提
高董事会决策水平等方面起到了积极作用，公司法人治理结构得到进一步完善。
独立董事制度进一步完善了公司的法人治理结构，为保护中小股东利益、科学
决策等方面提供了制度保障。自公司建立独立董事制度以来，独立董事严格按
照《公司章程》的相关规定，履行了其应尽职责，积极参与公司的重大经营决
策，对本公司经营管理、发展战略的选择均发挥了积极作用。
公司于 2021 年 7 月 29 日设立了独立董事制度并聘任独立董事后，独立董事
均出席了所有的董事会会议，并积极参与公司决策。独立董事发挥了在财务、
法律及战略决策等方面的专业特长，维护了全体股东的利益，在完善公司治理
结构、公司战略发展选择等方面起到了促进作用。截至本招股意向书签署日，
未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。
五、董事会秘书制度的建立及运行情况
聘任公司董事会秘书的议案》，聘任向碧琼为公司董事会秘书；2024 年 7 月 10
日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员
及证券事务代表的议案》，续聘向碧琼为公司董事会秘书。董事会秘书是公司的
高级管理人员，对公司董事会负责。
公司设立董事会秘书以来，公司董事会秘书筹备了历次董事会会议和股东
大会，确保了公司董事会会议和股东大会依法召开、依法行使职权，及时向公
司股东、董事通报公司的有关信息，建立了与股东的良好关系，为公司治理结
构的完善和董事会、股东大会正常行使职权发挥了重要的作用。
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