证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-051 号
中基健康产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议时间：2024 年 7 月 9 日（星期二）上午 11:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年 7 月 9 日 9:15～9:25，
年 7 月 9 日上午 9:15～下午 15:00；
会议召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室；
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
会议召集人：公司董事会；
会议主持人：经参会董事推选，由董事庄炎勋先生主持；
会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律
法规、部门规章和《公司章程》的规定。
出席会议总体情况
根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计 7 人，代表股
份 305,597,059 股，占本公司总股本的 39.6218%。
现场会议出席情况
出席现场会议的股东(含股东代理人)共 5 人，代表股份 305,583,659 股，占本公司总股本
的 39.6201%。
参加网络投票情况
通过网络投票的股东共 2 人，代表股份 13,400 股，占本公司总股本的 0.0017％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通
过了下列议案：
表决结果为：同意 305,583,659 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.9956%；反
对 13,400 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0044%；弃权 0 股,占出席会议具有表决
权股东所持表决权 0%。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 30,710,840 股，占出席会议中小投资者所持股份
的 99.9564%；反对 13,400 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0436%；弃权 0 股,占出席
会议中小投资者所持股份的 0%。
表决结果为：
中小投资者对本议案的表决情况为：
表决结果为：
中小投资者对本议案的表决情况为：
表决结果为：
中小投资者对本议案的表决情况为：
本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。
上述议案内容已经公司第九届董事会第四十三次临时会议、第九届董事会第四十四次临时
会议、第九届监事会第二十五次临时会议审议通过，详见公司 2024 年 6 月 5 日披露的《第九
届董事会第四十三次临时会议决议公告》和 2024 年 6 月 22 日披露的《第九届董事会第四十四
次临时会议决议公告》、《第九届监事会第二十五次临时会议决议公告》。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经新疆元正盛业律师事务所段文文、蒋丹律师现场见证，并出具了《法律意
见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合
法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
的法律意见书。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
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