证券代码:300114 证券简称:中航电测 公告编号:2024-037
中航电测仪器股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)
(上会稿)修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中航电测仪器股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“中航电
测”)拟发行股份购买中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业集团”)
持有的成都飞机工业(集团)有限责任公司(以下简称“航空工业成飞”)100%
股权(以下简称“本次重组”、“本次交易”)。
公司于 2023 年 11 月 15 日收到深圳证券交易所出具的《关于中航电测仪器
股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》(审核函〔2023〕030018
号)(以下简称“审核问询函”)。公司分别于 2023 年 12 月 15 日、2024 年 1
月 12 日、2024 年 1 月 30 日、2024 年 2 月 6 日、2024 年 6 月 20 日、2024 年 7
月 2 日披露了审核问询函的回复及重组报告书等相关文件。
公司结合实际情况,对重组报告书进行了部分补充、修改和完善,形成了《中
航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)
(上会稿)》
(以下简称“重组报告书(草案)(上会稿)”)。
本次补充和修订的主要内容如下(如无特别说明,本公告中的简称或释义均
与重组报告书(草案)(上会稿)中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含
义):
重组报告书章节 修订内容
释义 根据正文补充更新内容对相关释义进行修订。
在“一、标的资产的评估情况”之“(五)航空工业成飞评估结果分
第六章 标的资产评
析”更新了成飞民机的资产基础法评估结果高于收益法评估结果的原
估情况
因。
重组报告书章节 修订内容
在“四、交易标的财务状况分析”之“(一)资产、负债的主要构成
第九章 管理层讨论 分析”中更新标的公司报告期内代采业务相关情况;
与分析 在“四、交易标的财务状况分析”之“(一)资产、负债的主要构成
分析”中更新标的公司报告期各期末存货库龄情况;
在“二、关联交易情况”之“(二)报告期内标的资产的关联交易情
第十一章 同业竞争
况”更新了标的公司关联采购中生产类采购的单一来源采购相关供应
与关联交易
商的确定不由标的公司决定等内容。
以上具体修订内容详见同日披露的《中航电测仪器股份有限公司发行股份购
买资产暨关联交易报告书(草案)(上会稿)》。
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会