证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2024-048
甘肃亚太实业发展股份有限公司
关于变更 2024 年第三次临时股东大会现场会议召开地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
因公司办公地址和联系方式变更，公司决定将 2024 年第三次临时股东大会
的现场会议召开地点变更为“广东省广州市天河区粤垦路 68 号广垦商务大厦 2
座 12 楼”，同时将信函登记地点变更为“广东省广州市天河区粤垦路 68 号广垦
商务大厦 2 座 12 楼甘肃亚太实业发展股份有限公司（邮编：510610）”，联系电
话变更为“020-83628691”
，传真/传真登记号码变更为“020-83628691”，联系地
址变更为“广东省广州市天河区粤垦路 68 号广垦商务大厦 2 座 12 楼”，邮政编
码变更为“510610”。敬请投资者特别留意。
甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 24 日
召开第九届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大
会的议案》，定于 2024 年 7 月 11 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-044）。
因公司办公地址和联系方式变更，公司决定将 2024 年第三次临时股东大会
的现场会议召开地点变更为“广东省广州市天河区粤垦路 68 号广垦商务大厦 2
座 12 楼”，同时将信函登记地点变更为“广东省广州市天河区粤垦路 68 号广垦
商务大厦 2 座 12 楼甘肃亚太实业发展股份有限公司（邮编：510610）”，联系电
话变更为“020-83628691”，传真/传真登记号码变更为“020-83628691”，联系地
址变更为“广东省广州市天河区粤垦路 68 号广垦商务大厦 2 座 12 楼”，邮政编
码变更为“510610”。
除上述信息变更外，公司 2024 年第三次临时股东大会的召开方式、股权登
记日、会议登记时间、会议议案等事项均未发生变化。本次变更后的股东大会现
场会议召开地点符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
本次变更现场会议召开地点后的股东大会相关信息如下：
一、召开会议的基本情况
法规、部门规章和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2024 年 7 月 11 日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2024 年 7 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 11 日上午
简称“互联网”）投票系统投票的时间为：2024 年 7 月 11 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2024 年 7 月 3 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》
见附件 2）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
座 12 楼。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会
决议有效期的议案》
《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理
案》
上述提案已经 2024 年 6 月 24 日召开的第九届董事会第六次会议、第九届监
事会第四次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 6 月 25 日公司披露于《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司向特定对象
发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的公告》（公告编号：2024-043）。
（1）提案 1.00-2.00 均为特别决议事项，均经出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
（2）2023 年 7 月 1 日，公司原控股股东兰州亚太矿业集团有限公司（以下
简称“亚太矿业”）及其一致行动人兰州太华投资控股有限公司（以下简称“兰
州太华”）与广州万顺技术有限公司（以下简称“广州万顺”）签署了《表决权委
托 协 议 》， 亚 太 矿 业 及 兰 州 太 华 无 条 件 及 不 可 撤 销 地 将 其 现 时 合 计 享 有 的
万顺行使。本次会议审议的议案 1.00、2.00 属于与股东及广州万顺有关联关系的
事项，因此在审议上述议案时关联股东兰州亚太矿业集团有限公司和兰州太华投
资控股有限公司回避表决。
（3）本次股东大会将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将
及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、
监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
三、会议登记等事项
法定代表人证明书和出席人身份证原件办理登记手续；
股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
字样），不接受电话登记；
或 14:00-16:00）。
楼甘肃亚太实业发展股份有限公司（邮编：510610）
小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需
要说明的内容和格式详见附件 1。
五、其他事项
理。
联系人：李小慧
电 话：020-83628691
传 真：020-83628691
联系地址：广东省广州市天河区粤垦路 68 号广垦商务大厦 2 座 12 楼
邮政编码：510610
邮 箱：ytsy000691@163.com
会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
特此通知。
甘肃亚太实业发展股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午 9∶15，结束时间为现场股东大会结束当日下午 3∶00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托__________先生（女士）代表本公司（本人）出席甘肃亚太实业
发展股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。
本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。本授权委托书的有效期限自本授
权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
本人（本公司）对2024年第三次临时股东大会审议事项的表决意见：
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
《关于 延长公 司向 特定对 象发 行股
票股东大会决议有效期的议案》
《关于 提请股 东大 会延长 授权 董事
票相关事宜有效期的议案》
（注：请委托人对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并
在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）
委托人名称：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托人营业执照/身份证号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人签字或盖章（法人股东加盖单位印章）：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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