证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-044
青岛海尔生物医疗股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“海尔生物”）第二
届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，
公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况
公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2024 年 7 月 3 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》及《关于董事会换届暨选举独立董
事的议案》，经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审
查，董事会同意提名谭丽霞女士、周云杰先生、刘占杰先生、龚雯雯女士、王稳
夫先生、陈洁女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提
名黄生先生、牛军先生、许铭先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详
见附件），其中黄生先生为会计专业人士。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可
提交公司股东大会审议。公司将召开 2024 年第一次临时股东大会审议董事会换
届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第
三届董事会董事自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、监事会换届选举情况
公司于 2024 年 7 月 3 日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关
于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》，同意提名江兰女士、郭丛照女士
为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2024 年
第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生
的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会非职工代表监事
采取累积投票制选举产生，将自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日
起就任，任期三年。
三、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对
董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任
公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理
委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公
司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够
胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立
董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、
监事会的正常运作，在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项
前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行
职责。
特此公告。
青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
附：
候选非独立董事简历
谭丽霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 9 月出生，中央财经
大学经济学学士，中欧国际工商学院工商管理硕士，瑞士日内瓦大学应用金融学
高级专业研究博士，全球特许管理会计师（CIMA）、高级国际注册内部控制师
（CICP），享受国务院政府特殊津贴专家。谭丽霞女士于 1992 年 8 月加入海尔
集团，并先后担任海尔集团海外推进本部本部长、财务管理部部长、首席财务官、
副总裁、高级副总裁等岗位，现任海尔集团董事局副主席、执行副总裁，2018
年 7 月至今任公司董事长，2019 年 5 月至今担任盈康生命科技股份有限公司董
事长。目前，谭丽霞女士还担任中国女企业家协会副会长、中华全国妇女联合会
第十三届执行委员会常务委员、政协山东省第十三届委员会委员。谭丽霞女士曾
获“2006 年度中国总会计师年度人物”、“中国十大经济女性年度人物”（2006
年）、“全国优秀企业家（2013-2014 年度）”、“轻工企业管理现代化创新成
果一等奖”（2013 年度、2014 年度）、“全国三八红旗手”（2015 年）、“山
东省杰出女企业家”（2023 年）、“全国五一劳动奖章”（2024 年）等荣誉称
号或奖项。
截至披露日，谭丽霞女士未持有公司股份。谭丽霞女士与公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情
形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证
券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交
易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
周云杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 11 月出生，西安交通
大学工商管理博士，第十二届、第十三届及第十四届全国人大代表。周云杰先生
于 1988 年 7 月加入海尔集团，1993 年 4 月至 1999 年 7 月历任青岛海尔电冰箱
股份有限公司副厂长、厂长、质量部长、副总经理及总经理、海尔集团冰箱电工
本部本部长，1999 年 7 月至 2021 年 11 月历任海尔集团公司见习副总裁、副总
裁、高级副总裁、首席市场官、执行副总裁、轮值总裁、总裁及董事局副主席等
岗位（期间： 2013 年 6 月至 2020 年 12 月任海尔电器集团有限公司董事局主席），
董事。周先生曾获“全国优秀质量管理工作者”（1999 年）、“第七届国家级
特等企业管理现代化创新成果”（2001 年）、“全国信息产业系统劳动模范”
（2003 年）、“2003 年全国用户满意杰出管理者”、“中国著名企业策划家”
（2004 年）、“全国五一劳动奖章”（2017 年）、“全国优秀共产党员”（2021
年）、“第十二届袁宝华企业管理金奖”（2022 年）等荣誉称号或奖项。
截至披露日，周云杰先生未持有公司股份。周云杰先生与公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情
形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证
券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交
易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘占杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 7 月出生，上海理工
大学制冷及低温工程专业博士，上海交通大学安泰经济与管理学院高级管理人员
工商管理硕士，享受国务院政府特殊津贴专家。刘占杰先生曾于 2001 年 5 月至
物医疗股份有限公司董事兼总经理。刘占杰先生同时还在多个公共机构担任不同
职位，包括 2003 年起担任全国制冷标准化技术委员会委员、2009 年起担任中国
医药生物技术协会组织生物样本库分会委员、2018 年起担任全国医疗器械质量
管理和通用要求标准化技术委员会委员、2018 年起担任全国测量、控制和实验
室电器设备安全标准化技术委员会委员、2021 年起担任山东省医师协会组织样
本库及转化医学专业委员会第二届委员会副主任委员、2023 年起担任中国标准
化协会生物资源与设施资源专业委员会副主任委员。刘占杰先生作为国内知名学
者，曾于 2013 年获国家科学技术进步奖二等奖、2015 年获“泰山学者攀登计划
专家”及“国家百千万人才工程-有突出贡献中青年专家”、2016 年获国家科技
部“创新人才推进计划中青年科技创新领军人才”、2018 年获“第三批国家‘万
人计划’科技创新领军人才”及山东半岛国家自主创新示范区“蓝色汇智双百人
才”、2019 年获“齐鲁杰出人才提名奖”及“青岛市科学技术最高奖”、分别
于 2018 年和 2020 年获“青岛市科技进步一等奖”、2021 年获“山东省科技进
步一等奖”及“青岛最美科技工作者”、2022 年获“第七届山东省企业管理创
新成果奖”、2023 年获“齐鲁最美科技工作者”等荣誉称号或奖项。
截至披露日，刘占杰先生持有公司股份 6.20 万股。刘占杰先生与公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司
董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不
存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、
证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行
人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
龚雯雯女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 3 月出生，武汉大学
会计与金融专业本科，管理学及经济学学士。龚雯雯女士于 2002 年 7 月加入海
尔集团，2007 年 6 月至 2009 年 10 月任海尔集团公司洗衣机本部（青岛）财务
经理；2009 年 11 月至 2015 年 10 月任海尔集团公司财务管理部高级战略经理；
月至今任盈康生命科技股份有限公司监事，2021 年 7 月至今任公司董事。2022
年起担任中国医院协会国际医疗服务专业委员会第二届常务委员。龚雯雯女士曾
带领团队荣获“山东省三八红旗集体”（2020 年）、“全国巾帼文明岗”（2022
年）等荣誉称号。
截至披露日，龚雯雯女士未持有公司股份。龚雯雯女士与公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情
形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证
券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交
易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王稳夫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 2 月出生，毕业于西
北轻工业学院，中级工程师。2006 年 11 月加入海尔集团，2006 年 11 月至 2016
年 12 月担任青岛海尔生物医疗区域总监；2017 年 1 月至 2019 年 12 月担任青岛
海尔生物医疗生物样本网产业总监；2020 年 1 月至今担任青岛海尔生物医疗国
内市场总监，2020 年 3 月至今任公司副总经理，2021 年 4 月至今任公司董事。
截至披露日，王稳夫先生持有公司股份 1.40 万股。王稳夫先生与公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司
董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不
存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、
证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行
人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
陈洁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 1 月出生，天津大学工
艺陶瓷专业应用化学专业学士，长江商学院工商管理硕士。陈洁女士曾于 1985
年至 1989 年任 798 厂研发人员，1989 年至 1996 年任北京核工业用品供销经理
部员工，1996 年至 1997 年任 Thermo Labsystem Division 首席代表，1998 年至
年 9 月任赛默飞世尔科技（中国）有限公司北京分公司全国事业发展经理，2019
年 5 月至今任北京金果壳生物医学工程技术有限公司董事长兼总经理，2018 年 8
月至今任公司独立董事。
截至披露日，陈洁女士未持有公司股份。陈洁女士与公司其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交
易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所
及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
候选独立董事简历
黄生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 6 月出生，华盛顿大学
（圣路易斯）经济学博士，剑桥大学经济学硕士，北京大学历史学与经济学双学
士。2009 年 7 月至 2017 年 6 月担任新加坡管理大学金融学助理教授，2017 年 7
月至 2022 年 12 月担任中欧国际工商学院金融学副教授，2023 年 1 月至今担任
中欧国际工商学院金融学教授。2018 年 2 月至 2024 年 6 月担任国新文化控股股
份有限公司独立董事。2020 年 7 月至今担任永丰银行(中国)有限公司独立董事。
委员会召集人。 2021 年 6 月至今担任广州朗国电子科技股份有限公司独立董事。
截至披露日，黄生先生未持有公司股份。黄生先生与公司其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交
易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所
及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
牛军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1952 年 12 月出生，山东大学医
学院医学博士和纽卡索大学医学院医学博士双博士学位，享受国务院特殊津贴专
家。牛军先生曾于 1993 年 6 月至 2004 年 6 月在澳大利亚纽卡索大学医学院攻读
医学博士学位和博士后研究，2004 年 8 月至 2017 年 12 月退休前任山东大学外
科学教授，山东大学齐鲁医院普外科副主任、山东大学腔镜微创外科研究所所长。
国医药生物技术协会组织生物样本库分会常务委员，及中国医师协会山东生物样
本库与转化医学专业委员会主任委员。牛军先生曾获山东省科技进步一等奖、中
国医师奖等荣誉。
截至披露日，牛军先生未持有公司股份。牛军先生与公司其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交
易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所
及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
许铭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 8 月出生，复旦大学产
业经济学博士，北京大学光华管理学院战略管理博士后。现任北京大学公共卫生
学院全球卫生学系研究员。曾在抗艾滋病、结核和疟疾全球基金、南京诺唯赞生
物科技股份有限公司、中国医药保健品进出口商会、联合国伊拉克科威特观察团
和中国驻韩国大使馆等机构任职。在全球公共卫生、国际发展援助、医药产业竞
争力、国际药政管理和企业国际化等领域发表论文和文章百余篇，并有专著和合
编书籍多部。
截至披露日，许铭先生未持有公司股份。许铭先生与公司其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交
易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所
及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
候选监事简历
江兰女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 7 月出生，中级会计师
职称。江兰女士于 2003 年 7 月加入海尔集团，并自此在海尔空调工厂财务管理
部、海尔集团财务战略部及财务公司等出任财务管理职务，2010 年 2 月至 2012
年 12 月任海尔集团财务战略部高级战略分析师，2013 年 1 月至 2019 年 2 月任
海尔集团（青岛）金盈控股有限公司战略部战略管理负责人，自 2019 年 3 月至
月至 2023 年 9 月任海尔集团（青岛）金盈控股有限公司财务总监，2023 年 9 月
起至今任盈康生命科技股份有限公司财务总监，2023 年 4 月至今任公司监事会
主席。
截至披露日，江兰女士持有公司股份 0.28 万股。江兰女士与公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司监事的
情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被
证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券
交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
郭丛照女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 11 月出生，中南财经
政法大学经济学硕士，中国注册会计师。郭丛照女士曾于 1996 年 8 月至 1998
年 9 月历任财政部工交司中央工业二处干部、副主任科员，其间 1996 年 10 月至
政部经贸司制度处、企业司工业处主任科员。2001 年 8 月至 2014 年 8 月历任财
政部企业司企业一处主任科员、副处长、调研员、处长，其间 2006 年 5 月至 2007
年 4 月在天津市汉沽区人民政府挂职任区政府办副主任。2014 年 8 月至 2017 年
团私募基金管理（北京）有限公司副总经理（主持日常工作）、财务总监，2018
年 7 月至今任公司监事。
截至披露日，郭丛照女士未持有公司股份。郭丛照女士与公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司监事的情
形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证
券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交
易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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