证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-44
北京城建投资发展股份有限公司
关于变更第二次回购股份用途并注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟将第二
次回购的股份用途由“用于出售”变更为“用于注销并相应减
少注册资本”。
? 公司拟注销回购专用证券账户中的第二次回购的股份
变更为 2,075,743,507 股。
公司于2024年7月3日召开第八届董事会第五十五次会议及第八
届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司变更第二次回购股份
用途并注销的议案》，拟将全部第二次回购股份用途由“用于出售”
变更为“用于注销并相应减少注册资本”，待提请股东大会审议通过
后，对第二次回购的78,950,688股实施注销，并相应减少公司注册资
本，具体如下：
一、公司第二次回购方案内容及实施情况
了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司使用自有
资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不低于
实际回购公司股份78,950,688股，占公司总股本的比例约为3.50%，支
付的总金额为401,956,379.49元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
回购的最高价为5.24元/股、最低价为4.92元/股，均价为5.09元/股。回
购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露
方案完成回购。
二、变更第二次回购股份用途并注销的原因及数量
根据公司第二次回购股份方案，公司第二次回购的78,950,688股
将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方
式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公
司未能在法定期限内实施转让，未实施部分的股份将依法予以注销。
《关于公司回购股份出售计划的议案》，确定出售回购股份价格下限
不得低于公司最近一期经审计的每股净资产（因公司注销首次回购股
份导致总股本减少，每股净资产相应调整为9.42元）。自上述董事会
决议公告发布后，公司股价未触及出售回购股份价格下限，公司未出
售回购股份。2024年7月2日，公司股票收盘价4.11元/股，据此测算到
海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规
定，公司拟将全部第二次回购股份用途由“用于出售”变更为“用于
注销并相应减少注册资本”，待提请股东大会审议通过后，对第二次
回购的78,950,688股实施注销，并相应减少公司注册资本。
三、第二次回购股份注销后股本变动情况
本次注销第二次回购股份完成后，公司股份总数将由
变动前 变动后
股份性质 本次拟注销（股）
股份数量（股） 占总股本比例 股份数量（股） 占总股本比例
一、有限售条件流通股 - - - - -
二、无限售条件流通股 2,154,694,195 100.00% -78,950,688 2,075,743,507 100.00%
其中：回购专用证券账户 78,950,688 3.66% -78,950,688 0 0
三、股份总数 2,154,694,195 100.00% -78,950,688 2,075,743,507 100.00%
四、注销第二次回购股份对公司的影响
本次将全部第二次回购股份用途由“用于出售”变更为“用于注
销并相应减少注册资本”事项，不会影响公司损益，不会对公司经营
成果和财务状况产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者利
益的情形。本次回购股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不
会改变公司的上市公司地位。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次变更第二次回购股份用途并注销事项严格
遵守了《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第7号——回购股份》等相关规定，决策程序合法合规，不会
对公司的经营成果和财务状况产生重大影响，也不存在损害公司及全
体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
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