证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-061
深圳市致尚科技股份有限公司
关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
部分首次公开发行前限售股，解除限售的股份数量为 39,822,755 股，占公司总股
本的 30.9469%，解除限售股东户数共 11 户，限售期为自公司股票首次公开发行
并上市之日起 12 个月（即自 2023 年 7 月 7 日至 2024 年 7 月 6 日）。
一、首次公开发行股份概况和上市后股本变化情况
（一）首次公开发行股份情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市致尚科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1022 号）批准，并经深圳证券交易所
审核同意，公司获准向社会公众发行人民币普通股 A 股 3,217.03 万股，并于 2023
年 7 月 7 日在深圳证券交易所创业板上市。
首次公开发行股票完成后公司总股本为 128,680,995 股，其中限售条件流通
股/非流通股的股份数量为 98,168,676 股，占发行后总股本的比例为 76.2884%；
无限售条件流通股的股份数量 30,512,319 股，占发行后总股本的比例为 23.7116%。
（二）上市后股份变动情况
公司首次公开发行网下配售限售股股份数量为 1,657,981 股，占当时公司总
股本的 1.2884%。该部分限售股已于 2024 年 1 月 8 日上市流通，具体内容详见
公司于 2024 年 1 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次
公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2024-001）。
（三）本次限售股份解除限售情况
本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行前限售股，限售期为自公司股
票首次公开发行并上市之日起 12 个月（即自 2023 年 7 月 7 日至 2024 年 7 月 6
日），数量为 39,822,755 股，占公司总股本的 30.9469%，该部分限售股将于 2024
年 7 月 8 日（非交易日顺延）起上市流通。
自公司首次公开发行股份至本公告披露日，公司未发生因股份增发、回购注
销及派发股票股利或用资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情形。
二、申请解除股份限售股股东履行承诺情况
本次解除限售股东共 11 户，分别为刘东生、计乐强、计乐贤、计献辉、深
圳市前海睿泽捌号投资合伙企业（有限合伙）、李永良、聚赢咸宁股权投资基金
合伙企业（有限合伙）、深圳梅岭聚势投资企业（有限合伙）、深圳市远方企业
管理合伙企业（有限合伙）、深圳市智连创新企业管理合伙企业（有限合伙）、
重庆盛意欧科技有限公司。
本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招
股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》做出的承诺一
致，具体情况如下：
（一）公司持股 5%以上股东刘东生，计乐强、计乐贤以及其父亲计献辉关
于所持深圳市致尚科技股份有限公司股份锁定的承诺：
（1）自发行人的股票在证券交易所上市之日起 12 个月内（“锁定期”），
不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行
的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行
的股份。
（2）若本人违反股份锁定承诺而获得股份转让收益的，转让收益无偿划归
发行人所有；在转让收益全部缴付发行人前，如发行人进行现金分红的，可直接
从本人应得现金分红中扣除尚未缴付的收益金额；转让收益全部缴付发行人前，
不得转让直接或间接持有的发行人股份。
（3）上述承诺一经作出即对本人具有法律拘束力。
（二）公司持股 5%以上股东刘东生、计乐强及计乐贤持股意向及减持意向
的承诺
（1）本人严格按照公司首次公开发行股票招股说明书及本人出具的承诺载
明的各项锁定期限要求，并严格遵守相关法律、法规、规范性文件规定及监管要
求，在锁定期内不减持持有的公司的股份。
（2）在锁定期限届满后，本人将通过合法方式减持公司股份；并通过公司
在减持前 3 个交易日予以公告。
（3）如本人违反承诺进行股份减持的，减持所得收益将无偿划归公司所有；
在减持收益全部缴付公司前，如公司进行现金分红的，可直接从本人应得现金分
红中扣除尚未缴付的收益金额；减持收益全部缴付公司前，不得转让直接或间接
持有的公司股份。
（4）上述承诺一经作出即对本人具有法律拘束力。
（三）深圳市前海睿泽捌号投资合伙企业（有限合伙）、李永良、聚赢咸
宁股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳梅岭聚势投资企业（有限合伙）、
深圳市远方企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市智连创新企业管理合伙企
业（有限合伙）等 6 名股东关于所持深圳市致尚科技股份有限公司股份锁定及
减持意向的承诺：
（1）自本人/企业向公司增资完成工商变更登记之日起 36 个月内与公司股
票在证券交易所上市之日起 12 个月孰长期限内，本人/企业不转让或者委托他人
管理在首次公开发行前本人/企业直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司
回购该等股份。若因公司进行权益分派等导致本人/企业持有的公司股份发生变
化的，仍将遵守上述承诺。
（2）本人/企业将在遵守相关法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所对
股份减持的各项规定的前提下，减持所持有的发行人股份；在实施减持时，将按
照相关法律法规的要求进行公告，未履行相关法律法规要求的公告程序前不减持
所持公司股份。
（3）在本人/企业持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、
政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人/企业愿意自动适用变更后法律、
法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。
若本人/企业未履行上述承诺，本人/企业将在发行人股东大会及中国证监会
指定报刊上或证券交易所网站公开就未履行股票锁定期及减持意向承诺向发行
人股东和社会公众投资者道歉。若本人/企业因未履行上述承诺而获得收入的，
所得收入归发行人所有，本人/企业将在获得收入的五日内将前述收入支付给发
行人指定账户。如果因本人/企业未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者
造成损失的，本人/企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。
本承诺函为不可撤销承诺，自作出之日起即对本人/企业具有法律约束力。
（四）重庆盛意欧科技有限公司关于所持深圳市致尚科技股份有限公司股
份锁定及减持意向的承诺：
（1）自本企业名称被记载于公司股东名册之日起 36 个月内与公司股票在证
券交易所上市之日起 12 个月孰长期限内，本企业不转让或者委托他人管理在首
次公开发行前本企业直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该等股份。
若因公司进行权益分派等导致本企业持有的公司股份发生变化的，仍将遵守上述
承诺。
（2）本企业将在遵守相关法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所对股
份减持的各项规定的前提下，减持所持有的公司股份；在实施减持时，将按照相
关法律法规的要求进行公告，未履行相关法律法规要求的公告程序前不减持所持
公司股份。
（3）在本企业持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、
政策及证券监管机构的要求发生变化，则本企业愿意自动适用变更后法律、法规、
规范性文件、政策及证券监管机构的要求。
若本企业未履行上述承诺，本企业将在致尚科技股东大会及中国证监会指定
报刊上或证券交易所网站公开就未履行股票锁定期及减持意向承诺向公司股东
和社会公众投资者道歉。若本企业因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归
公司所有，本企业将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户。如果
因本企业未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本企业将向公
司或者其他投资者依法承担赔偿责任。
本承诺函为不可撤销承诺，自作出之日起即对本企业具有法律约束力。
除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东没有做出其他关于股份限售的
承诺。
截至本公告日，持有公司首次公开发行前限售股的股东在限售期内均严格履
行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次申
请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不
存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
日顺延）。
序号 股东名称 所持限售股份数（股） 本次解除限售数量（股）
序号 股东名称 所持限售股份数（股） 本次解除限售数量（股）
伙）
合伙）
限合伙）
限合伙）
合计 39,822,755 39,822,755
注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时
担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。
公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限
售承诺情况。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
本次变动增
本次变动前 本次变动后
减数量
股份性质
数量（股） 比例 （+,-）（股） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股
/非流通股
高管锁定股 0 0.00% - 0 0.00%
首发前限售股 96,510,695 75.00% -39,822,755 56,687,940 44.0531%
二、无限售条件股份 32,170,300 25.00% 39,822,755 71,993,055 55.9469%
三、总股本 128,680,995 100.00% - 128,680,995 100.00%
注：以上数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。部分合计数与各明
细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，公司本次限售股份上市
流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；
公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承
诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对深圳市致尚科技股份有限公司本次部分首次公开发行前已
发行股份上市流通事项无异议。
六、备查文件
前已发行股份上市流通的核查意见；
特此公告。
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