证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-050
宁夏英力特化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第二十九次会议通知于2024年6月21日以专人送达或电子邮件方式向
公司董事和监事发出。
列席。
二、董事会会议审议情况
夏英力特化工股份有限公司内部控制评价办法>的议案》。
《宁夏英力特化工股份有限公司内部控制评价办法》刊载于同日
巨潮资讯网。
能水务环保有限公司开展日常关联交易的议案》。
为提升公司废水回收利用水平，公司拟与国能水务环保有限公
司发生日常关联交易，预计发生金额12,968.00万元。
在公司控股股东方任职的关联董事李铁柱先生、徐萌萌先生审
议本议案时回避了表决。
本议案需提交2024年第四次临时股东大会审议。
公司《关于预计与国能水务环保有限公司开展日常关联交易的公
告》刊载于同日巨潮资讯网。
年第四次临时股东大会的议案》。
公司《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》刊载于同日
巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
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