广东宏大控股集团股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文
件有效性的说明
广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟支付现
金购买新疆农牧业投资（集团）有限责任公司持有的新疆雪峰科技（集
团）股份有限公司 21%股份（以下简称“本次交易”
）。
按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市
公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号--上市公司
筹划和实施重大资产重组的监管要求》
《上市公司信息披露管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《广
东宏大控股集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》
”）的规
定，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的
法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
措施，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务，严格控制
参与本次交易人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的
人员范围，并做好内幕信息知情人登记工作。
内幕信息知情人的登记，并将有关材料向深圳证券交易所进行了上报。
求编制了本次交易的预案及相关文件。
月 3 日至 2024 年 7 月 2 日。剔除大盘因素和行业板块因素影响，该
期间内累计涨跌幅未超过 20%，无异常波动情况。
议，审议通过了与本次交易有关的议案，并履行了信息披露程序。
综上，公司已经按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段所必需的法定程序，该等
法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等有
关法律、法规及规范性文件的规定，公司及全体董事保证公司就本次
交易提交的相关法律文件的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
综上所述，公司董事会认为，公司就本次交易已履行了现阶段所
必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效，符合有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次所提交的法律文件合
法有效。
特此说明。
广东宏大控股集团股份有限公司董事会
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