证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号：2024-046
宁波先锋新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会
议通知于2024年7月2日以书面形式发出，会议于2024年7月2日在公司会议室以现
场及通讯表决的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人（其中：以通
讯表决方式出席董事3人，系董事卢先锋、独立董事杨光、独立董事周世兴）。
本次会议由董事长熊军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本
次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议和表决，同意豁免公司第六届董事会第八次会议提前3日通
知各位董事的期限要求，并于2024年7月2日召开第六届董事会第八次会议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《
关于为关联公司提供担保展期的公告》。
关联董事卢先锋回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
公司拟定于2024年7月18日(星期四)下午2:30在宁波先锋新材料股份有限公
司会议室召开2024年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
二〇二四年七月二日
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