证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2024-059
转债代码：118036 转债简称：力合转债
深圳市力合微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 累计转股情况：“力合转债”的转股期间为 2024 年 1 月 4 日至 2029 年
司股票，累计转股数量为 359 股，占“力合转债”转股前公司已发行股份总额
? 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的“力合转债”
金额为 379,984,000 元，占“力合转债”发行总量的比例为 99.99579%。
? 本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，“力合转
债” 共有 1,000 元已转换为公司股票，转股数量为 22 股，占“力合转债”转股
前公司已发行股份总额的 0.00002%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1070号”文同意注册，深圳
市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月28日向不特定对
象发行可转换公司债券380.00万张，每张面值100元，发行总额38,000.00万元，期
限为自发行之日起六年，即自2023年6月28日至2029年6月27日。
经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕155号”文同意，公司38,000.00
万元可转换公司债券于2023年7月20日起在上交所挂牌交易，债券简称“力合转
债”，债券代码“118036”。
根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司该次发行的“力合转债”自2024
年1月4日起可转换为本公司股份，初始转股价格为43.78元/股。
因公司办理完成2021年限制性股票激励计划第二个归属期的股份登记手续，
“力合转债”的转股价格自2023年10月9日起调整为43.72元/股，具体内容详见公
司于2023年9月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于可转
换公司债券“力合转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-067）。
因公司实施2023年年度权益分派方案，“力合转债”的转股价格自2024年5
月23日起调整为36.15元/股，具体内容详见公司于2024年5月17日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于实施2023年年度权益分派调整“力合转债”
转股价格的公告》（公告编号：2024-039）。
二、可转债本次转股情况
“力合转债”的转股期间为2024年1月4日至2029年6月27日。自2024年4月1
日至2024年6月30日，“力合转债” 共有1,000元已转换为公司股票，转股数量为
截至2024年6月30日，累计已有16,000元“力合转债”转换为公司股票，累计
转股数量为359股，占“力合转债”转股前公司已发行股份总额100,570,770股的
截至2024年6月30日，尚未转股的“力合转债”金额为379,984,000元，占“力
合转债”发行总量的比例为99.99579%。
三、股本变动情况
变动前 本次可转债 其他原因 变动后
股份类别
（2024 年 3 月 31 日） 转股 变动 （2024 年 6 月 30 日）
有限售条件流
通股
无限售条件流
通股
总股本 100,571,107 22 20,086,309 120,657,438
注：“其他原因变动”系公司实施完成 2023 年年度权益分派方案，公司以
股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），同时以资本公积金每 10 股转增 2
股，合计转增股本 20,086,309 股。
四、其他
投资者如需了解“力合转债”的其他相关内容，可查阅公司于 2023 年 6 月
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：证券部
联系电话：0755-26719968
联系邮箱：zhengquanbu@leaguerme.com
特此公告。
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