一心为民 全心服务
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-083 号
一心堂药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2024 年 7 月 2 日（星期二）下午 14 点。
（2）网络投票时间：2024 年 7 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2024 年 7 月 2 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 的
任意时间。
巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有 31 人，代表股份 269,346,728 股，
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占公司总股本 596,005,425 股的 45.1920%。其中：
股，占公司总股本 596,005,425 股的 42.0989%；
的 3.0931%；
占公司总股本 596,005,425 股的 3.0941%；
本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票及网络投票方式相结合表决，审议并表决通过了以下议案，
具体表决情况如下：
表决结果：
同意 269,343,428 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9988%；
反对 3,300 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0012%；
弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。
其中中小投资者表决情况为：同意 18,437,838 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 99.9821%；反对 3,300 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0179%；弃权 0
股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总
数的 2/3 以上表决通过。
表决结果通过。
表决结果：
同意 269,343,428 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9988%；
反对 3,300 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0012%；
弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。
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其中中小投资者表决情况为：同意 18,437,838 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 99.9821%；反对 3,300 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0179%；弃权 0
股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总
数的 2/3 以上表决通过。
表决结果通过。
表决结果：
同意 269,343,428 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9988%；
反对 3,300 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0012%；
弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。
其中中小投资者表决情况为：同意 18,437,838 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 99.9821%；反对 3,300 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0179%；弃权 0
股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总
数的 2/3 以上表决通过。
表决结果通过。
表决结果：
同意 269,343,428 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9988%；
反对 3,300 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0012%；
弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。
其中中小投资者表决情况为：同意 18,437,838 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 99.9821%；反对 3,300 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0179%；弃权 0
股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总
数的 2/3 以上表决通过。
表决结果通过。
表决结果：
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同意 269,343,428 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9988%；
反对 3,300 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0012%；
弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。
其中中小投资者表决情况为：同意 18,437,838 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 99.9821%；反对 3,300 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0179%；弃权 0
股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总
数的 2/3 以上表决通过。
表决结果通过。
表决结果：
同意 269,343,428 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9988%；
反对 3,300 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0012%；
弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。
其中中小投资者表决情况为：同意 18,437,838 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 99.9821%；反对 3,300 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0179%；弃权 0
股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总
数的 2/3 以上表决通过。
表决结果通过。
表决结果：
同意 269,343,428 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9988%；
反对 3,300 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0012%；
弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。
其中中小投资者表决情况为：同意 18,437,838 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 99.9821%；反对 3,300 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0179%；弃权 0
股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总
数的 2/3 以上表决通过。
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表决结果通过。
表决结果：
同意 269,343,428 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9988%；
反对 3,300 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0012%；
弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。
其中中小投资者表决情况为：同意 18,437,838 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 99.9821%；反对 3,300 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0179%；弃权 0
股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总
数的 2/3 以上表决通过。
表决结果通过。
表决结果：
同意 269,343,428 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9988%；
反对 3,300 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0012%；
弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。
其中中小投资者表决情况为：同意 18,437,838 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 99.9821%；反对 3,300 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0179%；弃权 0
股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总
数的 2/3 以上表决通过。
表决结果通过。
表决结果：
同意 269,328,028 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9931%；
反对 3,300 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0012%；
弃权 15,400 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0057%。
其中中小投资者表决情况为：同意 18,422,438 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总
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数的 99.8986%；反对 3,300 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0179%；弃权
表决结果通过。
三、律师出具的法律意见
司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效。
四、备查文件
份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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