证券代码：000796 证券简称：ST凯撒 公告编号：2024-059
凯撒同盛发展股份有限公司
二〇二四年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 7 月 2 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 7 月 2 日
㈡会议出席情况
⑴整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共 17 人，代表股份
⑵现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表 3 人，代表股份
⑶网络出席情况：通过网络投票的股东 14 人，代表股份 162,477,744 股，占公司
有表决权股份总数的 10.7097%。
其他股东）13 人，代表股份 60,417,400 股，占公司有表决权股份总数的 3.9824%。
㈢公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
㈠表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈡表决结果
本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：
占出席
占出席会 占出席会 会议有
弃权
同意 议有表决 反对 议有表决 表决权 表决
议案名称 投票数
投票数目 权股份总 投票数目 权股份总 股份总 结果
目
数的比例 数的比例 数的比
例
《关于购买董监高责任
险的议案》
《关于使用闲置自有资
金购买理财产品的议案》
《关于修改<公司章程>
的议案》
《关于修订<凯撒同盛发
展股份有限公司投资管 609,897,640 99.8533% 895,800 0.1467% 0 0 通过
理办法>的议案》
提交本次股东大会审议的 4 个议案均审议通过，未出现否决议案的情形。其中，
议案 2.00、3.00 为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。
本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
对各项议案审议表决情况如下：
同意 占出席会 反对 占出席会 弃权 占出席
议案名称
投票数目 议中小股 投票数目 议中小股 投票数 会议中
东所持股 东所持股 目 小股东
份总数的 份总数的 所持股
比例 比例 份总数
的比例
《关于购买董监高责任
险的议案》
《关于使用闲置自有资
金购买理财产品的议 59,454,200 98.4058% 963,200 1.5942% 0 0
案》
《关于修改<公司章程>
的议案》
《关于修订<凯撒同盛
发展股份有限公司投资 59,521,600 98.5173% 895,800 1.4827% 0 0
管理办法>的议案》
三、律师出具的法律意见
㈠律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
㈡律师姓名：邬文昊律师、陈颖律师
㈢结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有
效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
㈠ 国浩律师（上海）事务所关于凯撒同盛发展股份有限公司 2024 年第二次临
时股东大会法律意见书；
㈡ 凯撒同盛发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议。
特此公告。
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