证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2024-057
债券代码：123113 债券简称：仙乐转债
仙乐健康科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次
会议于 2024 年 7 月 1 日在汕头市泰山路 83 号公司会议室以现场及通讯表决相
结合的方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 27 日以电子邮件、微信信息等方式送
达给全体监事。本次会议由监事会主席谢盈瑜女士召集和主持，应到监事 3 人，
实到监事 3 人，其中监事张美彬先生、朱少钦先生通过通讯表决方式出席。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《仙
乐健康科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）和《仙乐健康科技股
份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以
下决议：
监事候选人的议案》
监事会经审查张美彬、朱少钦的个人履历等相关资料，认为其具备上市公司
监事的任职资格，同意提名张美彬、朱少钦为第四届监事会非职工代表监事候选
人。第四届监事会非职工代表监事任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保
监事会的正常运行，在新一届监事会非职工代表监事就任前，第三届监事会非职
工代表监事仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行监事义务和职责。
《关于监事会换届选举的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板
信息披露网站上的公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司第四届监事会监事津贴方案为：
每位监事每年的监事津贴为税前人民币 24,000 元。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
监事会经审查德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华
永”
）的资质条件、执业记录、质量管理相关制度、工作服务方案、人员配置情
况等相关资料，认为德勤华永具备充分的独立性、专业胜任能力、投资者保护能
力，具备证券、期货相关业务审计资格，能够满足公司 2024 年度审计工作的要
求，同意继续聘任德勤华永为公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度财
务审计和内部控制审计服务。
《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指
定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
案》
监事会经审查认为，公司在 2023 年度权益分派实施完毕后对 2023 年限制性
股票激励计划（以下简称“本激励计划”）涉及的回购价格及数量进行的调整符
合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《仙乐健康科技股份有限公
司 2023 年限制性股票激励计划》的规定，不存在损害中小股东合法权益的情形，
也不会影响本激励计划的继续实施，同意公司将本激励计划回购价格由 12.71 元
/股调整为 9.78 元/股，首次授予登记数量由 1,065,000 股调整为 1,384,500 股，预
留授予登记数量由 244,000 股调整为 317,200 股。
《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及数量的公告》具体内容
详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
未解除限售的限制性股票的议案》
本激励计划中 4 名已获授限制性股票的激励对象已主动辞职，根据《上市公
司股权激励管理办法》等相关法律法规及《仙乐健康科技股份有限公司 2023 年
《仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划
限制性股票激励计划》
实施考核管理办法》的规定，其已获授予但尚未解除限售的 89,700 股限制性股
票不可解除限售并应由公司予以回购注销。公司本次回购注销事宜的审议程序以
及回购价格、数量均符合相关法律法规及《仙乐健康科技股份有限公司 2023 年
限制性股票激励计划》的相关规定，本次回购注销不会对公司的财务状况和经营
成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次回购
注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票事项。
《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的
限制性股票的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上
的公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
仙乐健康科技股份有限公司
监事会
二〇二四年七月二日
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