鸿日达: 第二届监事会第六次会议决议公告

证券之星 2024-07-02 22:20:31
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证券代码:301285     证券简称:鸿日达         公告编号:2024-043
              鸿日达科技股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  鸿日达科技股份有限公司(以下简称“鸿日达”或“公司”)第二届监事会
第六次会议通知于 2024 年 6 月 28 日以电话、邮件的方式送达全体监事,于 2024
年 7 月 2 日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公
司监事会主席朱大伟主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《鸿日达科技股份有限
公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  我们同意公司根据生产经营需要,拟变更经营范围,及依据变更的经营范围
修改《公司章程》中的相应条款,并办理工商变更登记手续。本次经营范围变更
和章程相关条款的修订最终以工商机关核准登记的内容为准。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《鸿日
达科技股份有限公司章程》《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》
(公告编号:2024-044)等相关文件。
  特此公告。
                           鸿日达科技股份有限公司监事会

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