湘油泵: 第十一届董事会第七次会议决议公告_股票频道

证券代码：603319 证券简称：湘油泵公告编号：2024-049
债券代码：113684 债券简称：湘泵转债
湖南美湖智造股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会
议于 2024 年 7 月 2 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 27 日以专
人送达、微信通知等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事 7 名，实际
出席董事 7 名，全体董事均出席；公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。
本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有
关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意公司以自有资金 2,000 万美元（按人民币兑美元汇率 1 美元=7.3 人民
币计算，约合人民币 14,600 万元）收购 NST SUZHOU,LLC 持有的苏州莱特复合材
料有限公司 100%的股权。本次交易以及连续 12 个月内对外投资的累计交易金额
均在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
《关于拟以现金方式收购股权的公告》（公告编号：2024-048）详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中
国证券报》《证券时报》。
三、备查文件
特此公告。
湖南美湖智造股份有限公司董事会

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