证券代码:603496 证券简称:恒为科技 公告编号:2024-028
恒为科技(上海)股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
恒为科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次
会议于 2024 年 7 月 2 日在公司会议室召开。本次会议召开前,公司已向全体董
事发出电子邮件会议通知,并提交了会议材料。会议应到董事 7 名,实到董事 7
名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会
议事规则》的规定。会议由公司董事沈振宇先生主持。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议并通过了《关于设立控股子公司的议案》;
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
同意设立控股子公司。
(二) 审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》;
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
同意设立全资子公司。
特此公告。
恒为科技(上海)股份有限公司
董 事 会