证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-034
福建南方路面机械股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)、股东大会召开的时间：2024 年 7 月 2 日
(二)、股东大会召开的地点：泉州市丰泽区高新产业园体育街 700 号南方路机
二楼会议室
(三)、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 74.2251
(四)、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合
的方式进行表决，现场会议由董事长方庆熙先生主持，本次会议的召集、召
开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
奎先生、独立董事焦生杰先生通过通讯会议方式出席了本次股东大会；
总工程师彭思明先生（董事）、总工程师黄文景先生（董事）。
二、议案审议情况
(一) 、非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 80,465,000 100 0 0.0000 0 0.0000
规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 80,465,000 100 0 0.0000 0 0.0000
则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 80,465,000 100 0 0.0000 0 0.0000
则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 80,465,000 100 0 0.0000 0 0.0000
细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 80,465,000 100 0 0.0000 0 0.0000
制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 80,465,000 100 0 0.0000 0 0.0000
制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 80,465,000 100 0 0.0000 0 0.0000
制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 80,465,000 100 0 0.0000 0 0.0000
制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 80,465,000 100 0 0.0000 0 0.0000
(二) 、关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股
东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
律师：卢昶宪律师、宋盼茹律师
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相
关法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
特此公告！
福建南方路面机械股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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