证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-048
山东高速股份有限公司
第六届董事会第六十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十二次会议
于 2024 年 7 月 1 日在公司 22 楼会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2024
年 6 月 25 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 11 人，实到董
事 11 人。会议由董事长傅柏先先生主持，公司监事会监事、高级管理人员以及
相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于调整股票期权
激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的议案
根据《股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司 2020 年第
二次临时股东大会的授权，公司董事会对股票期权的相关事项进行调整并注销部
分股票期权。
（一）本次激励计划首次授予行权价格由 2.78 元/份调整为 2.36 元/份，预
留授予行权价格由 5.46 元/份调整为 5.04 元/份；
（二）本次激励计划首次授予激励对象人数由 189 名调整为 181 名。因首次
授予激励对象中 8 人因离职、调动、退休等原因，不再符合激励条件，公司注销
其已获授但尚未行权的股票期权 106.155 万份；首次授予的 10 名激励对象 2023
年度个人绩效考核等级为“C”，个人层面可行权比例为 80%，注销其已获授但不
能行权的股票期权 11.1102 万份。因此，首次授予已获授但尚未行权的期权数量
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由 1152.249 万份调整为 1034.9838 万份。
（三）公司股票期权激励计划预留授予的激励对象 33 人中，有 1 名激励对
象 2023 年度个人绩效考核等级为“C”，个人层面可行权比例为 80%，注销其已
获授但不能行权的股票期权 0.552 万份。因此，预留授予已获授但尚未行权的期
权数量由 267.816 万份调整为 267.264 万份。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会事前审核通过，并同意提交
公司董事会审议。公司董事常志宏、董事隋荣昌为激励计划的激励对象，均回避
表决。
具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于调整股票期权
激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的公告》，公
告编号：临 2024-049。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于股票期权激励
计划首次授予第三个行权期行权条件成就的议案
公司股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件已成就，董事会同意
符合条件的激励对象进行股票期权行权，可行权激励对象合计 181 名，可行权数
量为 1034.9838 万份，行权价格为 2.36 元/份。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会事前审核通过，并同意提交
公司董事会审议。公司董事常志宏、董事隋荣昌为激励计划的激励对象，均回避
表决。
具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于股票期权激励
计划首次授予第三个行权期行权条件成就的公告》，公告编号：临 2024-050。
三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于股票期权激励
计划预留授予第二个行权期行权条件成就的议案
公司股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件已成就，董事会同意
符合条件的激励对象进行股票期权行权，可行权激励对象合计 33 名，可行权数
量为 133.356 万份，行权价格为 5.04 元/份。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会事前审核通过，并同意提交
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公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于股票期权激励
计划预留授予第二个行权期行权条件成就的公告》，公告编号：临 2024-051。
四、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于调整董事会专
门委员会成员的议案
经公司股东大会选举，姜永海先生接替刘剑文先生任公司第六届董事会独立
董事。鉴于姜永海先生为环保方面专家，会议同意选举姜永海先生担任董事会环
境、社会与治理（ESG）委员会委员，同时接替刘剑文先生任董事会提名委员会、
薪酬与考核委员会委员。魏建先生不再担任董事会环境、社会与治理（ESG）委
员会委员，转任董事会审计委员会委员，任期与第六届董事会一致。调整后董事
会专门委员会成员如下：
魏建
王晖、隋荣昌
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
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