证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2024-058
转债代码：118030 转债简称：睿创转债
烟台睿创微纳技术股份有限公司
本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 转股情况：自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日，“睿创转债”
共有人民币 0元已转换为公司股票，转股数量为 0 股，占“睿创转债”
发行总额的 0%。
? 截止 2024 年 6 月 30 日，“睿创转债”累计有人民币 163,000 元已转换
为公司股票，累计转股数量为 4,079 股，占“睿创转债”发行总额的 0.01%。
? 尚未转股情况：截止 2024 年 6 月 30 日，“睿创转债”尚未转股的可转
债金额为人民币 1,564,527,000 元，占“睿创转债”发行总额的 99.99%。
一、可转债发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可[2022]2749 号），
公司向不特定对象发行可转债 15,646,900 张，每张面值为人民币 100 元，按面
值发行。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 156,469.00 万元（含发行费
用），实际募集资金净额人民币 155,479.06 万元。上述募集资金已全部到位，信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到账情况进行验
资，并出具了《烟台睿创微纳技术股份有限公司验证报告》
（XYZH/2023BJAA1B0001）。
经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕19 号”文同意，公司 156,469.00
万元可转换公司债券于 2023 年 2 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“睿创转债”，债券代码“118030”。
根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约
定，公司本次发行的“睿创转债”自 2023 年 7 月 6 日起可转换为本公司股票。
鉴于公司已完成 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个及预留授
予部分第一个归属期的股份登记工作，公司授予 131 名激励对象共 1,276,250
股，使公司总股本由 446,023,750 变更为 447,300,000 股；鉴于公司 2022 年年
度利润分配方案股权登记日确定为 2023 年 6 月 27 日，利润分配以方案实施前的
公司总股本 447,300,000 股为基数，每股派发现金红利 0.11 元（含税），睿创
转债的转股价格由 40.09 元/股调整为 39.92 元/股，调整后的转股价格自 2023
年 6 月 28 日起生效，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整“睿创转债”转股价格的公告》（公
告编号：2023-055）。
鉴于公司已完成 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个及预留授
予部分第二个归属期的股份登记工作，公司授予 125 名激励对象共 1,134,436
股，使公司总股本由 447,304,079 股增加至 448,438,515 股；鉴于公司 2023
年年度权益分派方案股权登记日为 2024 年 7 月 3 日，公司总股本为 448,438，
数为 442,540,615 股，本次差异化分红虚拟分派的每股现金红利≈0.1184 元/
股，睿创转债的转股价格由 39.84 元/股调整为 39.75 元/股，调整后的转股价
格自 2024 年 7 月 4 日生效，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2023 年年度权益分派调整“睿
创转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-054）。
二、可转债本次转股情况
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2023 年 1 月 6 日，T+4 日）起
满六个月后的第一个交易日（2023 年 7 月 6 日）起至可转债到期日（2028 年 12
月 29 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付
息款项不另计息）
。
自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日，
“睿创转债”共有人民币 0元已
转换为公司股票，转股数量为 0 股，占“睿创转债”发行总额的 0%。
截止 2024 年 6 月 30 日，“睿创转债”累计有人民币 163,000 元已转换为公
司股票，累计转股数量为 4,079 股，占“睿创转债”发行总额的 0.01%。
截止 2024 年 6 月 30 日，“睿创转债”尚未转股的可转债金额为人民币
三、股本变动情况
单位：股
变动前（截止 2024 本次可转债 限制性股票归 变动后（截止 2024
股份类别
年 4 月 1 日） 转股数量 属数量 年 6 月 30 日）
有限售条件
流通股
无限售条件
流通股
总股本 447,304,079 0 1,134,436 448,438,515
四、联系方式
投资者如需了解睿创转债的详细情况，请查阅公司于 2022 年 12 月 28 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》。
联系部门：证券投资部
联系电话：0535-3410615
联系邮箱：raytron@raytrontek.com
特此公告。
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