爱旭股份: 2024年第二次临时股东大会会议资料_股票频道

上海爱旭新能源股份有限公司
会议资料
（会议召开时间：2024年7月11日）
上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 2024 年第二次临时股东大会会议资料
上海爱旭新能源股份有限公司
会议时间：2024 年 7 月 11 日（星期四）下午 2:00
会议地点：浙江省义乌市苏溪镇好派路699号浙江爱旭太阳能科技有限公司会议室
会议召集人：董事会
参会人员：
公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人（该代理人不必是公司股
东）；
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、介绍本次股东大会出席情况及见证律师
三、推选计票员、监票员
四、提请股东大会审议如下议案
议案1：关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期限
的议案
议案2：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股
票相关事宜的议案
五、股东发言
六、与会股东投票表决
七、统计并宣布投票表决结果
八、由见证律师宣读本次股东大会的法律意见书结论意见
九、宣读股东大会决议并宣布本次股东大会闭会
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议案 1
关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决
议有效期限的议案
尊敬的各位股东：
公司于 2023 年 7 月 17 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与公司向特定对象发行 A
股股票事宜相关的议案。根据上述股东大会决议，公司本次向特定对象发行 A 股股
票股东大会决议有效期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过相关议案之日起
鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期即将届满，为确保
本次发行工作的顺利推进，公司董事会提请股东大会批准将本次向特定对象发行 A
股股票股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年
方案其他事项和内容保持不变。
本议案已经公司第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第二十二次会议
分别审议通过。
请各位股东审议。
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议案 2
关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发
行 A 股股票相关事宜的议案
尊敬的各位股东：
公司于 2023 年 7 月 17 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
等与公司向特定对象发行 A 股股票事宜相关的议案。根据上述股东大会决议，公司
股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜（以下简称“相
关授权”）有效期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过相关议案之日起 12 个
月。
鉴于相关授权有效期即将届满，为顺利推进本次发行的后续事项，公司董事会提
请股东大会批准将相关授权有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至
本议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过。
请各位股东审议。

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