证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-024
烟台石川密封科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
董事会决定召开 2024 年第二次临时股东大会。
政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的
要求。
现场会议的时间：2024年7月15日（周一）下午14:30
网络投票的时间：2024年7月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）进行网络投票的具体时间为2024
年7月15日9:15-15:00期间的任意时间。
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。公司股东应选择现场投
票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投
票结果为准。
（1）截至2024年7月9日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见
附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票提案
《关于制定公司<未来三年股东分红回报规划（2024 年
-2026 年）>的议案》
会议审议通过，具体内容详见公司于2024年6月29日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果
进行公开披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；自然
人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的股东授
权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表
人出具的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可以信函或者传真方式登记，需提供有关证件复印件，并仔
细填写《股东参会登记表》（附件三），于2024年7月12日（周五）16:00前送达
或传真至公司，不接受电话登记。
联系人：公维军
联系电话：0535-6856557
传真：0535-6858566
联系地址：山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号
邮编：264002
件二）于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第三届董事会第十六次会议决议。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东参会登记表》
特此公告。
烟台石川密封科技股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
烟台石川密封科技股份有限公司
委托人股票账号： ，持股数（股）：
受托人名称： ，证件号：
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席烟台石川密封
科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下投
票指示对下列提案进行投票：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票提案
-2026 年）>的议案》
特别说明：如果本人/本公司对有关议案未作具体指示或者对同一表决事项
有多项授权指示的，受托人可按自己的意见投票，其投票的后果均由本人/本公
司承担。
委托日期：2024年 月 日
授权期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
委托人（盖章/签字）：_________________
受托人（签字）: _________________
注：1、委托人为自然人股东请签名，委托人为法人股东的请法定代表人签
名并加盖公章。
附件三
烟台石川密封科技股份有限公司
姓名或名称 身份证号码
股票账号 持股数（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
附注：
邮寄或传真方式送到公司证券部，不接受电话登记；
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