证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2024-024
中国稀土集团资源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024
年 6 月 18 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九届
董事会第九次会议的通知。会议于 2024 年 6 月 28 日在江西省赣州市章贡区章
江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会
会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由公司董事长杨国安
先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关
法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司证券事务代表的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第九次会议决议。
特此公告。
中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
二○二四年六月二十八日
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