证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-028
西安诺瓦星云科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八
次会议通知于 2024 年 6 月 20 日以邮件的形式送达全体董事，会议于 2024 年 6
月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长袁胜春先生主持，应出
席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。公司部分监事及高级管理人员列席本次会
议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律、法规以及《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会同意公司与控股股东、实际控制人袁胜春先生、宗靖国先生
签署《合资协议》，共同投资设立“星辰数字能源（西安）有限公司”（暂定名，
最终以市场监督管理部门登记为准，以下简称“星辰数字能源”）及“珠海横琴
云启智慧有限公司”
（暂定名，最终以市场监督管理部门登记为准，以下简称“云
启智慧”）。星辰数字能源注册资本拟为人民币 1,000.00 万元，其中公司拟以货
币方式出资 600.00 万元，持股 60.00%，宗靖国先生拟以货币方式出资 250.00 万
元，持股 25.00%，袁胜春先生拟以货币方式出资 150.00 万元，持股 15.00%。云
启智慧注册资本拟为人民币 1,000.00 万元，其中公司拟以货币方式出资 600.00
万元，持股 60.00%，宗靖国先生拟以货币方式出资 250.00 万元，持股 25.00%，
袁胜春先生拟以货币方式出资 150.00 万元，持股 15.00%。本次投资完成后，上
述合资公司将纳入公司合并报表范围内，系公司控股子公司。董事会认为：公司
本次与关联方共同投资设立合资公司事项，符合公司持续发展规划和长远利益。
本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体
股东合法权益的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与
关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事袁胜春、宗靖国回避表
决。
本次共同投资不构成《公司章程》规定的需由股东大会审议的事项或关联交
易，但因上述合资公司的出资人包括公司的董事和高级管理人员，为了充分体现
公司股东大会的意见，本议案将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。关
联股东参照关联交易回避表决。
本议案已经第二届董事会第二次独立董事专门会议、第二届董事会审计委员
会第十次会议审议通过。保荐机构对上述事项发表了无异议的核查意见。
议案》
公司于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于
股本 51,360,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 97 元（含
税），合计派发现金股利 49,819.20 万元（含税），以资本公积金向全体股东每
配方案已于 2024 年 5 月 30 日实施完毕，本次转增股本后公司注册资本增加至
董事会同意公司结合实际情况，对注册资本进行变更，并根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律、法规及规范性文件的规定，对《公司章程》进行修订。同时提请股东大
会授权法定代表人及其转授权人士办理工商变更登记、章程备案等手续，授权有
效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记办理完毕之日止。
本次变更以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变
更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及《西安诺瓦星云
科技股份有限公司章程》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并需获得出席股东
大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
经审议，公司董事会同意公司于 2024 年 7 月 15 日（星期一）召开西安诺瓦
星云科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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