证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-033 号
西藏旅游股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日
(二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区友谊路（会展中心
北行 200 米）新绎七修酒店会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
数的比例（%） 42.9637
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长胡晓菲女士主持。
本次股东大会所审议的议案与 2023 年年度股东大会通知所述内容相符，本
次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现其他修改原议案
的情形。
本次股东大会根据《公司章程》的规定进行表决、计票和监票，会议主持人
当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东授权代表没有对表决结果提出异
议。
本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》
《上市公司股东大会规则》
《上海证券交易所股票上市规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
生，张丽娜女士，独立董事宋衍蘅女士、高金波先生、梅蕴新先生出席本次股东
大会，因工作原因，公司董事蒋承宏先生、欧阳旭先生、马四民先生未出席本次
股东大会。
大会，因工作原因，公司监事会主席梁志伟先生未出席本次股东大会。
锋先生、副总裁刘德军先生列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,511,848 99.9989 1,000 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,511,748 99.9988 1,100 0.0012 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,511,848 99.9989 1,000 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,511,748 99.9988 1,100 0.0012 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,511,748 99.9988 1,100 0.0012 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,511,848 99.9989 1,000 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,511,748 99.9988 1,100 0.0012 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 34,808,561 99.9971 1,000 0.0029 0 0.0000
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,511,848 99.9989 1,000 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,511,848 99.9989 1,000 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,511,848 99.9989 1,000 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,511,848 99.9989 1,000 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,511,848 99.9989 1,000 0.0011 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例（%）
得票数占出席会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例（%）
得票数占出席会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例（%）
(三)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 78,061,301 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 19,448,847 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 1,600 59.2592 1,100 40.7408 0 0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东 1,600 59.2592 1,100 40.7408 0 0.0000
市值 50 万以上普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2023 年利润分配预
案的议案
关于 2024 年度续聘会计
师事务所的议案
关于公司使用闲置募集
案
关于公司及控股子公司
易预计的议案
关于公司未弥补亏损超
过实收股本总额的三分
之一的议案
关于购买董事、监事及
议案
(五)关于议案表决的有关情况说明
中小投资者单独计票，并审议通过。
铭网络技术有限公司、乐清意诚电气有限公司回避表决。
三、律师见证情况
律师：梁静律师、蒋许芳律师
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
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