证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-024
山东雅博科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会
议通知于2024年6月25日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进
行确认，会议于2024年6月27日下午16:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长张宗辉先生主持，本次会议的
召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行
审议、表决，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并且须经出席股东大
会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）审议通过了《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会同意召开公司2024年度第一次临时股东大会，股东大会通知另行披露。
三、备查文件
特此公告。
山东雅博科技股份有限公司董事会
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