证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-034
伟时电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 71.8925
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，
由董事长山口胜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决
议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 153,011,357 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 153,011,357 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
三届董事会非独立董
事的议案
第三届董事会非独立
董事的议案
第三届董事会非独立
董事的议案
第三届董事会非独立
董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
三届董事会独立董事
的议案
三届董事会独立董事
的议案
三届董事会独立董事
的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
第 三 届 监 事会 非 职 工
代表监事的议案
第 三 届 监 事会 非 职 工
代表监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
的议案
司部分治理制度的议
案
三届董事会非独立董
事的议案
第三届董事会非独立
董事的议案
第三届董事会非独立
董事的议案
第三届董事会非独立
董事的议案
三届董事会独立董事
的议案
三届董事会独立董事
的议案
三届董事会独立董事
的议案
第三届监事会非职工
代表监事的议案
第三届监事会非职工
代表监事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所
持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案
三、 律师见证情况
律师：李易、张凡
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法
律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和
出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
伟时电子股份有限公司董事会
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《北京国枫律师事务所关于伟时电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会
的法律意见书》
? 报备文件
《伟时电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
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