证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-025
仁和药业股份有限公司
第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第一次持
有人会议通知于 2024 年 6 月 17 日以电子邮件和专人送达的方式通知持有人。本
次会议于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由董事
会秘书姜锋主持。本次会议应出席持有人 101 人（目前已缴款 101 人，总份额
公司第二期员工持股计划目前总份额的 100%。本次会议的召集和召开符合《仁
和药业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》等的相关规定。会议审议通
过了以下议案：
一、审议通过了《关于设立仁和药业股份有限公司第二期员工持股计划管
理委员会的议案》
根据《仁和药业股份有限公司第二期员工持股计划》等的有关规定，公司第
二期员工持股计划设立管理委员会，作为员工持股计划的日常管理与监督机构。
管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，管理委员会委员的任期为
员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 7,006 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
二、审议通过了《关于选举仁和药业股份有限公司第二期员工持股计划管
理委员会委员的议案》
选举周正如先生、肖雪峰先生、朱凌云先生为公司第二期员工持股计划管理
委员会委员，其中周正如先生为第二期员工持股计划管理委员会主任委员。任期
与第二期员工持股计划存续期间一致。上述选任的管理委员会成员未在公司控股
股东或者实际控制人单位担任职务，与持有上市公司 5%以上股东、实际控制人，
上市公司董事、监事、高级管理人员及前述主体间不存在关联关系。
表决结果：同意 7,006 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
三、审议通过了《关于授权仁和药业股份有限公司第二期员工持股计划管
理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
根据《仁和药业股份有限公司第二期员工持股计划》等的有关规定，员工持
股计划持有人会议授权第二期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划
的相关事宜，具体授权事项如下：
常管理；
格的持有人所持权益的处理事项，包括持有人权益变动等；
锁定期届满后确定每期权益归属比例，出售股票，将员工持股计划的闲置资金投
资于理财产品等；
可转债等方式融资时，决定是否参与融资及资金的解决方案；
本授权自公司第二期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第
二期员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意 7,006 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
特此公告
仁和药业股份有限公司
董事会
二〇二四年六月二十七日
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