证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2024-030
江苏宁沪高速公路股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市仙林大道 6 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 16
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
其中：A 股股东持有股份总数 3,354,279,383
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 584,397,135
份总数的比例（%） 78.18
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 66.58
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 11.60
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的
规定，董事长陈云江先生主持本次股东大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,354,276,883 85.16 2,500 0.00 0 0.00
H股 582,313,135 14.78 0 0.00 2,084,000 0.05
普通股合计： 3,936,590,018 99.95 2,500 0.00 2,084,000 0.05
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,354,276,883 85.16 2,500 0.00 0 0.00
H股 582,313,135 14.78 0 0.00 2,084,000 0.05
普通股合计： 3,936,590,018 99.95 2,500 0.00 2,084,000 0.05
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,354,276,883 85.16 2,500 0.00 0 0.00
H股 582,313,135 14.78 0 0.00 2,084,000 0.05
普通股合计： 3,936,590,018 99.95 2,500 0.00 2,084,000 0.05
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,354,276,883 85.16 2,500 0.00 0 0.00
H股 582,313,135 14.78 0 0.00 2,084,000 0.05
普通股合计： 3,936,590,018 99.95 2,500 0.00 2,084,000 0.05
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,354,276,883 85.16 2,500 0.00 0 0.00
H股 582,593,135 14.79 0 0.00 1,804,000 0.05
普通股合计： 3,936,870,018 99.95 2,500 0.00 1,804,000 0.05
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,354,276,883 85.16 2,500 0.00 0 0.00
H股 582,593,135 14.79 0 0.00 1,804,000 0.05
普通股合计： 3,936,870,018 99.95 2,500 0.00 1,804,000 0.05
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,354,221,383 85.16 58,000 0.00 0 0.00
H股 582,593,135 14.79 0 0.00 1,804,000 0.05
普通股合计： 3,936,814,518 99.95 58,000 0.00 1,804,000 0.05
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,354,276,883 85.16 2,500 0.00 0 0.00
H股 580,093,135 14.73 2,500,000 0.06 1,804,000 0.05
普通股合 3,934,370,018 99.89 2,502,500 0.06 1,804,000 0.05
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,354,276,883 85.16 2,500 0.00 0 0.00
H股 580,093,135 14.73 2,500,000 0.06 1,804,000 0.05
普通股合 3,934,370,018 99.89 2,502,500 0.06 1,804,000 0.05
计：
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,354,276,883 85.16 2,500 0.00 0 0.00
H股 579,149,478 14.70 3,163,657 0.08 2,084,000 0.05
普通股合 3,933,426,361 99.87 3,166,157 0.08 2,084,000 0.05
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,354,221,383 85.16 58,000 0.00 0 0.00
H股 582,593,135 14.79 0 0.00 1,804,000 0.05
普通股合计： 3,936,814,518 99.95 58,000 0.00 1,804,000 0.05
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,341,394,423 84.84 12,553,560 0.32 331,400 0.01
H股 96,819,638 2.46 485,129,720 12.32 2,447,777 0.06
普通股合 3,438,214,061 87.29 497,683,280 12.64 2,779,177 0.07
计：
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
生担任本公司
第十一届董事
会非执行董事
生担任本公司
第十一届董事
会非执行董事
担任本公司第
十一届董事会
非执行董事
担任本公司第
十一届董事会
执行董事
生担任本公司
第十一届董事
会执行董事
生担任本公司
第十一届董事
会非执行董事
担任本公司第
十一届董事会
非执行董事
生担任本公司
第十一届董事
会非执行董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
生担任本公司
第十一届董事
会独立非执行
董事
担任本公司第
十一届董事会
独立非执行董
事
生担任本公司
第十一届董事
会独立非执行
董事
生担任本公司
第十一届董事
会独立非执行
董事
生担任本公司
第十一届董事
会独立非执行
董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
生担任本公司
监事
士担任本公司
监事
担任本公司监
事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
利润分配预案 8,981
的议案
司 2024 年度财 3,481 0
务报告审计师
和内部控制审
计师的议案
董监事任期内 3,481 0
薪酬标准的议
案
生担任本公司 3,329
第十一届董事
会非执行董事
生担任本公司 0,881
第十一届董事
会非执行董事
担任本公司第 0,881
十一届董事会
非执行董事
担任本公司第 1,781
十一届董事会
执行董事
生担任本公司 2,781
第十一届董事
会执行董事
生担任本公司 8,073
第十一届董事
会非执行董事
担任本公司第 0,881
十一届董事会
非执行董事
生担任本公司 8,281
第十一届董事
会非执行董事
生担任本公司 7,873
第十一届董事
会独立非执行
董事
担任本公司第 9,373
十一届董事会
独立非执行董
事
生担任本公司 7,781
第十一届董事
会独立非执行
董事
生担任本公司 7,781
第十一届董事
会独立非执行
董事
生担任本公司 7,781
第十一届董事
会独立非执行
董事
生担任本公司 8,581
监事
士担任本公司 3,481
监事
担任本公司监 3,481
事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
所有在股东大会审议的议案均以现场投票和网络投票合计总数后以点票方
式通过，并无股份持有人有权出席大会须放弃表决赞成决议案或只可于会上表决
反对决议案。
议案 1 至 11 为普通非累积投票议案，已获得出席会议股东或股东代表所持
有的有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
议案 12 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 13.01-13.08、议案 14.01-14.05 和议案 15.01-15.03 为普通累积投票
议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本次股东大会有关决议案点票
的监察员。
三、 律师见证情况
律师：任天霖、董万权
公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》、 《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议
通过的决议均合法有效。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
首页
微信公众号
证券之星APP
