证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2024-069
债券代码：127020 债券简称：中金转债
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第
三十一次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于 2024
年 6 月 25 日在 2024 年第二次临时股东大会结束后以通讯方
式召开。会议由董事长喻鸿主持，应到董事 9 名，实到董事
法》和《公司章程》
《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于豁免公司第九届董事会第三十一次
会议通知期限的议案》；
同意豁免召开第九届董事会第三十一次会议的会议通知
期限，定于 2024 年 6 月 25 日以通讯方式召开第九届董事会
第三十一次会议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会
委员的议案》；
现根据公司《董事会专门委员会工作细则》的规定，补
选非独立董事李蒲林先生为公司战略委员会委员，补选非独
立董事李珊女士为提名委员会、审计与合规管理委员会委员。
补选后公司第九届董事会四个专门委员会名单如下：
（一）战略委员会: （7 名）
召集人：董事长喻鸿
委员：潘文皓、郭磊、李蒲林、黄俊辉、罗绍德、尉克
俭
（二）提名委员会: （5 名）
召集人：独立董事尉克俭
委员：郭磊、李珊、黄俊辉、罗绍德
（三）薪酬与考核委员会: （5 名）
召集人：独立董事黄俊辉
委员：郭磊、黎锦坤、罗绍德、尉克俭
（四）审计与合规管理委员会: （5 名）
召集人：独立董事罗绍德
委员：黎锦坤、李珊、黄俊辉、尉克俭
公司第九届董事会各专门委员会补选委员任期自本次董
事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过《关于投资凡口铅锌矿资源整合Ⅰ期狮岭
东矿段 30 万吨/年扩建项目的议案》
；
为推进矿山企业高质量发展，同意公司以总投资 9.13 亿
元建设凡口铅锌矿资源整合Ⅰ期狮岭东矿段 30 万吨/年采矿
扩建项目，授权公司管理层全权办理相关事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大
会审议批准。
四、审议通过《关于广西中金岭南矿业有限责任公司盘
龙铅锌矿 6000 吨/日采选扩产改造工程优化方案的议案》；
为推进矿山企业高质量发展，同意以总投资 12.97 亿元
（含项目已投资金额）实施广西中金岭南矿业有限责任公司
盘龙铅锌矿 6000 吨/日采选扩产改造工程优化方案，授权公
司管理层全权办理相关事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大
会审议批准。
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
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