证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-035
宁波球冠电缆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
召开本次股东大会的议案已经第五届董事会第七次会议审议通过，本次股
东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
二、议案审议情况
审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
本议案内容详见 2024 年 6 月 7 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《关于拟变更注册资本、增加经营范围并修订<
公司章程>公告》（公告编号：2024-033）
同意股数 169,179,335 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及需要回避表决的情形。
审议通过《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
本议案内容详见 2024 年 6 月 7 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《关于拟变更注册资本、增加经营范围并修订<
公司章程>公告》（公告编号：2024-033）
同意股数 169,179,335 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%
本议案不涉及需要回避表决的情形。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市炜衡（宁波）律师事务所
（二）律师姓名：王星洁律师、应冰倩律师
（三）结论性意见
北京市炜衡（宁波）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》
《证券法》
《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合
法、有效；本次股东大会会议的表决程序和表决结果合法、有效。
（一）经与会董事、高管签字的《宁波球冠电缆股份有限公司 2024 年
年第二次临时股东大会决议》；
（二）《北京炜衡（宁波）律师事务所关于宁波球冠电缆股份有限公司
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