证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-043
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月
九次会议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由董
事长刘天文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，经过认真审议，
形成如下决议：
一、会议审议通过如下议案
额度的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请授信额度暨提供担保的
公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
请授信额度并由公司提供担保的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请授信额度暨提供担保的
公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请授信额度暨提供担保的
公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
分行申请授信额度并由公司提供担保的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请授信额度暨提供担保的
公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于调整第二届董事会审计委员
会成员的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制
度的公告》等。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此项议案尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制
度的公告》等。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此项议案尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制
度的公告》等。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此项议案尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制
度的公告》等。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此项议案尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制
度的公告》等。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此项议案尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制
度的公告》等。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此项议案尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制
度的公告》等。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此项议案尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制
度的公告》等。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制
度的公告》等。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制
度的公告》等。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制
度的公告》等。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制
度的公告》等。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制
度的公告》等。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2024 年第一次临时股
东大会通知的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、备查文件
特此公告。
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