证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2024-068
债券代码：127020 债券简称：中金转债
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于2024年第二次临时股东大会决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍
五入原因造成。
一、会议召开和出席情况
(1)现场会议时间：2024 年 6 月 25 日下午 14：30。
(2)网络投票时间：2024 年 6 月 25 日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间：2024 年 6 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下
午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间：
定。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代
理人）共计 16 名、代表股份数共 1,358,045,819 股，占 2024
年 6 月 18 日公司总股份 3,737,590,653 股（以下简称“公司
股份总数”
）的 36.3348％。
现场会议出席情况：
出席现场股东大会的股东（或其代理人）共 3 名，代表
股份数共 1,304,482,036 股，占公司股份总数的 34.9017％。
通过网络投票参加会议的股东情况：
出席本次股东大会网络投票的股东（或其代理人）共 13
名，
代表股份数共 53,563,783 股，占公司股份总数的 1.4331％。
出席会议的中小股东情况：
出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、监事、
高级管理人员，以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东及其一致行动人以外的其他股东）共 13 名，代表股份数共
票的中小股东 0 名，代表股份数共 0 股，占公司股份总数的
本次股东大会由公司董事会召集，由半数以上董事推举
董事郭磊先生主持会议；董事黎锦坤先生，董事候选人李蒲
林先生、李珊女士，独立董事黄俊辉先生、罗绍德先生、尉
克俭先生；监事陈卫东先生，监事候选人陈佩环女士；董事
会秘书黄建民先生以现场或通讯方式出席或列席了本次股
东大会现场会议；其他董事、监事、高级管理人员因公务未
出席会议。
二、提案审议表决情况
的方式。
提案一、《关于变更第九届董事会非独立董事的议案》；
此项提案采用累积投票制进行逐项表决。此项提案的表
决情况：
同意
是否
当选
票数 比例
为公司第九届董事 是
会非独立董事 中小股东表决情况 52,474,885 97.9671%
公司第九届董事会 是
非独立董事 中小股东表决情况 52,474,885 97.9671%
提案二、
《关于变更第九届监事会股东代表监事的议案》；
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,356,232,869 99.8665％ 1,812,950 0.1335％ 0 0.0000％
中小股东表决情况 51,750,833 96.6153％ 1,812,950 3.3847％ 0 0.0000％
此项提案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托
代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通
过。
三、律师出具的法律意见
为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集与召开程序符合
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大
会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表
决结果合法有效。
四、备查文件
事会章的股东大会决议
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
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