证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-017
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
营实际需要，结合 2023 年度公司关联交易的实际情况和公司业务发展的需要，
公司 2024 年与关联方发生日常关联交易预计总额不超过人民币 3,884.00 万元。
前认可并发表了独立意见。详见公司于 2024 年 04 月 16 日在巨潮资讯网披露的
《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2024-007）。
易的实际情况和公司业务发展的需要，公司 2024 年新增与关联方发生日常关联
交易预计总额不超过人民币 1,700.00 万元。2024 年 06 月 21 日，公司第五届董
事会第九次会议审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，
关联董事回避表决。本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董
事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》和《公司章程》等相关规定，本次新增日常关联交易预计金额后，按照
受同一主体控制的关联人合并累计计算，未超过公司最近一期经审计净资产额 5%
以上，本次关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，
且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计关联交易类别和金额
新增 2024 年度公司与关联方的日常关联交易的预计情况如下：
单位：人民币万元
截至披
关联交 增加后 上年
序 关联交 关联交易 原预计 增加金 露日已
关联人 易定价 预计金 发生
号 易类别 内容 金额 额 发生金
原则 额 金额
额
北京博
向关联 参与招
大经开
建设有
服务 式
限公司
厦门斯
向关联 参照市
玛特思
人采购 采购商品 场价格
商品及 及服务 公允定
气有限
服务 价
公司
总计 -- -- 1,700 1,701 0.49 7.63
（三）预计关联交易类别和金额
上一年度日常关联交易实际发生情况：
公司 2023 年度与关联方实际发生日常关联交易的情况如下：
单位：人民币万元
披露日
关联交易 2023 年 2023 年
关联方名称 交易内容 偏差额 偏差率 期及索
类别 预计 实际
引
向本公司采
向关联人 厦门斯玛特思
购绝缘件产
销售商 智能电气有限 - 7.63 7.63 -
品及能源管
品、产品 公司
理平台服务
爱启（厦门） 本公司向其
向关联人
电气技术有限 采购商品及 4,000.00 2,213.28 -1,786.72 -45%
采购商品
公司 服务
向本公司采
向关联人 爱启（厦门）
购绝缘件产
销售商 电气技术有限 65.00 14.62 -50.38 -78%
品及能源管
品、产品 公司
理平台服务
爱启（厦门） 向本公司承
关联租赁
电气技术有限 租办公场 150.00 125.36 -24.64 -16%
（租出）
公司 所、厂房
爱启（厦门） 向本公司承
关联租赁
电气技术有限 租办公场 - 22.96 22.96 -
（租出）
公司 所、厂房，
本公司为其 具体内
提供物业服 容详见
务 于公司
爱启（厦门） 本公司德国 于 2023
向关联人
电气技术有限 孙公司做海 150.00 - -150.00 -100% 年4月
提供服务
公司 外市场代理 11 日发
爱启（厦门） 本公司德国 布的
向关联人
电气技术有限 孙公司收取 50.00 - -50.00 -100% 《关于
提供服务
公司 商标许可费 2023 年
向关联人 许继（厦门） 向本公司采 度日常
销售商 智能电力设备 购绝缘件产 350.00 270.58 -79.42 -23% 关联交
品、产品 股份有限公司 品 易的预
接受关联 北京亦庄城市 计情况
向本公司提
人提供的 服务集团股份 500.00 30.43 -469.57 -94% 的公
供物业服务
劳务 有限公司 告》，公
向关联人 向本公司采 告编
北京亦城金风 号：
销售商 购能源管理 200.00 183.96 -16.04 -8%
绿能有限公司 2023-
品、产品 平台
NOSI 012 及
关联租赁 向本公司出 2023 年
Investments 95.00 53.12 -41.88 -44%
（租入） 租办公场所 8 月 29
Inc.
协励行（厦 向本公司承 日发布
关联租赁 的《关
门）电气有限 租办公场 23.00 18.18 -4.82 -21%
（租出） 于新增
公司 所、厂房
向本公司承 2023 年
租办公场 度日常
协励行（厦 关联交
关联租赁 所、厂房，
门）电气有限 - 1.94 1.94 - 易预计
（租出） 本公司为其
公司 的公
提供物业服
务 告 》，
厦门骁科码生 公告编
关联租赁 向本公司承 号：
物科技有限公 3.00 2.43 -0.57 -19%
（租出） 租办公场所 2023-
司
向关联人 厦门骁科码生 向本公司采 042。
采购设备 物科技有限公 购设备及服 65.00 28.72 -36.28 -56%
及服务 司 务
向本公司提
厦门骁科码生
向关联人 供 FISH 检
物科技有限公 50.00 - -50.00 -100%
采购服务 测的技术支
司
持服务
向本公司提
北京亦庄久筑
向关联人 供翔安工业
工程管理有限
采购服务 园工程管理 550.00 200.66 -349.34 -64%
公司
服务
北京亦庄国际
向关联人 向本公司提
生物医药投资 -
采购服务 供会议服务 - 0.11 0.11
管理有限公司
关联租赁 北京亦庄投资 向本公司出
-13%
（租入） 控股有限公司 租办公场所 25.00 21.83 -3.17
向关联人 本公司向其
厦门耐超科技
采购商 采购光伏发 -54%
有限公司 300.00 138.19 -161.81
品、服务 电
向本公司承
关联租赁 厦门耐超科技
租光伏发电 -53%
（租出） 有限公司 6.00 2.81 -3.19
屋顶
向关联人 北京亦庄国际 为本公司提
-100%
采购服务 传媒有限公司 供布展费用 2.00 - -2.00
合计 6,584.00 3,336.81 -3,247.19 -49%
二、2024 年关联人的基本情况和关联关系
（一）关联方的基本情况
（1）北京博大经开建设有限公司
成立于2005年12月，注册资本为 16,000 万元，注册地址为北京市北京经济
技术开发区景园北街2号25楼。法定代表人为颜刚。主要经营范围：道路货物运
输；建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、防水防腐保温工
程专业承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、
建筑装修装饰工程专业承包贰级、机电工程施工总承包叁级（具体经营范围以建
筑企业资质证书为准）；工程设计；设备租赁（需经专项审批项目除外）；技术
开发；技术咨询；技术服务；技术培训；提供会议服务；园林绿化工程施工。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司已经审计资产总额 314,825.39 万元，净资产
现净利润 7,595.32 万元。
（2）厦门斯玛特思智能电气有限公司
成立于 2017 年 5 月，注册资本为 3000 万元，注册地址为厦门市软件园三期
诚毅北大街 56 号 17 层 1702-1 单元，法定代表人：桑仲庆。经营范围：专业从
事一次设备智能化、一二次设备融合、寿命预测及故障诊断专家系统以及配变电
站智能运维等研发、生产和服务。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司已经审计资产总额 689.39 万元，净资产
（二）与上市公司的关联关系
关联方 关联关系
北京博大经开建设有限公司 公司控股股东北京亦庄投资控股有限
公司的全资子公司。
厦门斯玛特思智能电气有限公司 公司出资 750 万元与厦门维先科技合
伙企业（有限合伙）出资 2250 万元共
同成立的参股公司，公司持有其 25%的
股权。
三、关联交易主要内容
公司日常关联交易主要包括向关联方采购原材料、销售商品、接受关联方提
供的劳务、关联租赁等业务，按照市场价格、行业惯例等市场化方式协定交易价
格；对于没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，确定
出公平、合理的价格。
公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人根据业务开展需要，在上述预
计的2024年日常关联交易范围内，与各关联方按具体业务的开展逐步签署有关协
议/合同。
参与竞标并最终中标，签订相应服务协议。
按实际需求签订商品及服务采购合同。
四、定价政策和定价依据
以上发生的日常关联交易所签署的关联交易合同、协议及订单，对关联交易
定价都予以明确，具体政策及依据，主要参照市场公允价格定价。
五、关联方履约能力
上述关联方依法存续，生产经营正常，财务状况和资信情况良好，具备良好
的履约能力，违约风险较小，不会给公司带来坏账损失。此外，经查询，上述关
联方均不属于失信被执行人。
六、关联交易目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司发生以上日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际
情况，有利于公司的发展，日常关联交易都遵循公平、公正、公允的原则，不存
在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会
因此类交易而对关联方形成依赖。
总体而言，报告期内公司发生的经常性关联交易对公司的财务状况和经营成
果未产生重大影响。
七、关联交易决策程序
上述关联交易事项已经第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议
审议通过，独立董事认为：公司新增2024年度预计日常关联交易是属公司正常业
务范围，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东
利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司第五届董事会
第九次会议审议。
监事会对公司日常关联交易进行了认真的核查，认为：公司新增2024年预计
日常关联交易是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，没有损害公司和其他
非关联股东的利益。
八、备查文件
特此公告。
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