证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-018
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第九次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 06 月 14 日以邮件方式发出。本次
会议于 2024 年 06 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨文良先
生主持。
二、议案审议情况：
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权（关联董事杨文良先生、王葳女士
和史红女士回避表决）。
该关联交易事项已经第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审
《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定的
议通过，
创业板信息披露网站。
限制性股票的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事潘卫星先生回避表决）。
《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票
的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件：
特此公告！
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