中基健康产业股份有限公司
第九届董事会提名委员会关于董事会、监事会换届选举
暨提名候选人的决议
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会提名委员会于 2024 年 6
月 20 日，以通讯会议方式召开会议，应到委员 3 名，实到委员 3 名。会议由主任委员沈小军
先生主持，会议的召开符合《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》等有关法律、法规
的规定，会议召开合法有效。本次会议审议事项如下：
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有
关文件的规定，我们作为公司董事会提名委员会委员，就公司第十届董事会、监事会提名侯选
人发表审查意见如下：
一、关于对公司非独立董事候选人的审查意见
经过对刘洪先生、毛文波先生、庄炎勋先生、袁家东先生、孙立军先生、王康平先生的职
业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料的审查，虽然刘洪先生于 2024 年 5 月 11 日
收到中国证监会新疆监管局做出的《行政处罚决定书》（2024-06 号）处以警告处罚，并处 60
万元罚款，但依据中国证监会、深圳证券交易所相关管理办法及自律监管指引，刘洪同志不存
在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，我们认为刘洪先生、毛文波先
生、庄炎勋先生、袁家东先生、孙立军先生、王康平先生具备与其行使职权相适应的任职资格
和能力，不存在《公司法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第
二、关于对公司独立董事候选人的审查意见
经过对张延强先生、黄勇先生、王晓刚先生的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等
有关资料的审查，我们认为张延强先生、黄勇先生、王晓刚先生具备与其行使职权相适应的任
职资格和能力，不存在《公司法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管
指引第 1 号－规范运作》规定的不得担任董事的情形。且提名的三位独立董事候选人具备中国
证监会《上市公司独立董事管理办法》及其他相关规定所要求的独立性，且三位独立董事均已
获得独立董事任职资格证书，具备担任公司独立董事的资格。
三、关于对公司非职工监事候选人的审查意见
经过对张婷婷女士、潘菁女士的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料的审
查，我们认为张婷婷女士、潘菁女士具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公
司法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》规
定的不得担任监事及高级管理人员的情形。
综上所述，提名委员会一致认为上述董事会、监事会提名候选人均符合相关任职资格和条
件，相关推荐和提名程序合法有效，同意将以上董事、监事候选人提交公司股东大会进行选举，
选举时将采用累积投票表决方式。
第九届董事会提名委员会
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