乔锋智能装备股份有限公司关于
落实投资者关系管理相关规定安排、股利分配决策
程序、股东投票机制建立情况的说明
深圳证券交易所：
乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）申请首次公
开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”），根据《首次公开发行股
票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第58号——首
次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将落实投资者关系管理相关规
定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况说明如下：
一、投资者关系的主要安排
为了规范公司信息披露工作，加强公司与投资者之间的信息沟通，根据《
公司法》《证券法》《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公
司于2022年3月29日召开的第一届董事会第九次会议审议通过了上市后适用的
《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》，以保障投资者依法享有获
取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等各方面的权利。
（一）信息披露制度和流程
为加强公司的信息披露工作的管理，保证真实、准确、完整、及时和公平的
披露信息，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，公司制定了
上市后适用的《信息披露管理制度》，对信息披露的一般规定、信息披露的内容
及披露标准、信息披露的审核与披露流程、信息披露的责任划分、信息披露的保
密措施等事项都进行了详细规定。
（二）投资者沟通渠道的建立情况
董事会办公室为投资者关系管理职能部门，具体履行投资者关系管理工作
的职责；董事会秘书为公司投资者关系管理工作的主管负责人，全面负责公司
投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略
等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。
信息披露和投资者关系管理的部门：董事会办公室
联系人：陈地剑
联系电话：0769-82328093
传真号码：0769-82328090
电子信箱：ir@jirfine.com
地址：广东省东莞市常平镇常东路 632 号 101 室
（三）未来开展投资者关系管理的规划
为规范公司投资者关系，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，促
进公司形成与投资者之间长期、稳定的良好关系，实现公司价值最大化和股东
利益最大化，公司制定了上市后适用的《投资者关系管理制度》。
公司将严格执行投资者关系管理制度，通过定期报告、临时公告、股东大
会、公司网站、现场参观、邮寄资料、电话咨询、路演或业绩说明会等多种方
式与投资者进行及时、深入和广泛的沟通，并借助互联网等便捷方式，提高沟
通效率、保障投资者合法权益。
二、股利分配政策和决策程序
（一）本次发行上市后的利润分配政策
公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和
维护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、
行政法规的相关规定。
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、行政法规
允许的其他方式。现金方式优先于股票方式，公司具备现金分红条件的，应当
采用现金分红进行利润分配。在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，
公司可以在实施现金分红的同时采用股票股利方式进行利润分配。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利
水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规
定的程序，提出差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期或发展阶段不易区分且有重大资金支出安排的，
进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利
之和。
①公司当年度盈利且累计可分配利润（公司弥补亏损、提取公积金后所余
的税后利润）为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
②审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
③公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化；
④公司无重大投资计划或者重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目
除外）。
前款所称重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来12个月内拟对外投
资、购买资产金额超过公司最近一期经审计总资产30%。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则
上每年年度股东大会召开后进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司的盈
利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，以
现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。
在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且
董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配
预案之外，提出并实施股票股利分配预案。每次分配股票股利时，每10股股票
分得的股票股利不少于1股。
（二）本次发行上市后的利润分配政策决策程序
是中小股东、独立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、
必要的修改，以确定该时段的股东分红回报计划。
盈利情况、资金供给和需求情况和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通
过后提交股东大会批准。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论
证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事
宜，独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并公开披露。
董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事
的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作
为公司档案妥善保存。
情况及决策程序进行审议，并经过半数监事通过。若公司年度内盈利但未提出
利润分配的预案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有
关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会作出说明。如果该事项
对当期利润有直接影响，公司董事会应当根据就低原则确定利润分配预案或者
公积金转增股本预案。
股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动
平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关
法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独
立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经
出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司同时应当提供网络投票
方式以方便中小股东参与股东大会表决。
交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和
使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审
议通过后提交股东大会通过现场及网络投票的方式审议批准。
三、股东投票机制的建立情况
公司通过《公司章程（草案）》建立完善累积投票制、中小投资者单独计
票、股东大会网络投票等股东投票机制，保障投资者尤其是中小投资者参与公
司重大决策和选择管理者等事项的权利。
（一）累积投票制度
根据本次发行上市后生效的《公司章程（草案）》的规定，股东大会就选
举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。累积投票制是指每一股份拥有与
应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
（二）中小投资者单独计票机制
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当
单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
（三）股东大会网络投票方式
公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会会议召开通知中明确的
其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投
票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，
视为出席。
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政
策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律
法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董
事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席
股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司同时应当提供网络投票方式
以方便中小股东参与股东大会表决。
公司当年盈利但未作出现金利润分配预案的，公司需对此向董事会提交详
细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用
计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通
过后提交股东大会通过现场及网络投票的方式审议批准。
（四）征集投票权
公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照
法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股
东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁
止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征
集投票权提出最低持股比例限制。
（以下无正文）
（本页无正文，为《乔锋智能装备股份有限公司关于落实投资者关系管理相关规
定安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况的说明》之签署页）
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