乔锋智能装备股份有限公司关于
深圳证券交易所：
乔锋智能装备股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)申请首次公开
发行股票并在创业板上市(以下简称“本次发行”),根据《首次公开发行股票注册
管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第58号——首次公开
发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将审计委员会及其他专门委员会的设
置情况说明如下：
（一）董事会专门委员会的设置情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略与投资
决策委员会，并制定了《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与
考核委员会议事规则》和《战略与投资决策委员会议事规则》，确保了董事会对
管理层的有效监督，协助董事会履行职责，进一步完善了公司治理结构。
各专门委员会成员全部由董事组成，具体构成情况如下：
序号 名称 主任委员 委员
（二）专业委员会的运行情况
公司董事会专门委员会自设立以来，严格按照《公司法》《证券法》《审计
委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》和《
战略与投资决策委员会议事规则》等相关规定开展工作，履行了相应职责，运
作情况良好。
(以下无正文)
（本页无正文，为《乔锋智能装备股份有限公司关于审计委员会及其他专
门委员会的设置情况说明》之签署页）
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